La lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de la Agencia Tributaria.
Por esa razón, las entidades financieras tienen la obligación de informar a Hacienda la existencia de determinadas operaciones desarrolladas por sus clientes, fundamentalmente autónomos y PYMES.
En tal sentido, dado el habitual desconocimiento existente al respecto, desde LEALTADIS ABOGADOS queremos participarle de los baremos en atención a los cuales su banco informará a la Agencia Tributaria de determinadas operaciones que usted realice, de acuerdo con el importe y demás características de las mismas.
A continuación se muestra una tabla con referencia a todo ello:
Germán Serrano Rodríguez
Dpto. Derecho Privado
LEALTADIS ABOGADOS, S.L.P.
