Togas.biz

Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?

por Bonatti Penal & Compliance

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras d...

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Será segura España para los ‘whistleblowers’?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Compliance celebran la directiva europea que entra en vigor el 17 de diciembre y analizan las luces y las sombras de la nueva legislaci...

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10 amenazas de ciberseguridad que las empresas deben integrar en sus sistemas de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca las empresas debe fomentar acciones de formación y concienciación que se adapten a un entorno de riesgo que cambia a gran...

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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales

por Bonatti Penal & Compliance

El blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(2)

por Bonatti Penal & Compliance

Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los emplead...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(I)

por Bonatti Penal & Compliance

A lo largo de los dos artículos que publicamos en nuestro blog pretendemos ofrecer una visión introductoria y general que ayude tanto a las empresas...

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Operación Oikos y el Compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La sombra del engaño se cierne sobre el mundo futbolístico, y ni el VAR ha quedado exento de polémica.

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Qué beneficios obtiene mi empresa implantando un Sistema de gestión de Compliance laboral?

por Bonatti Penal & Compliance

​La función de Compliance laboral, se sitúa en la segunda línea de defensa de la organización. A ella le corresponde la misión de diseñar, ana...

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Factores de Riesgo en Compliance Laboral (III)

por Bonatti Penal & Compliance

Continuamos con el tercero de esta serie de post en los que identificamos riesgos de Compliance Laboral que vienen sugeridos por el “Plan director p...

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