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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual

por Molins Defensa Penal

El objetivo de la presente nota es llevar a cabo un modesto análisis respecto el impacto que la interacción de la normativa que conforma el marco re...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

por Molins Defensa Penal

Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...

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Control empresarial del WhatsApp y secreto de las comunicaciones

por Molins Defensa Penal

La trabajadora demandante fue despedida después de que su empleadora detectara, mediante herramientas informáticas, irregularidades en la gestión d...

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La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

por Molins Defensa Penal

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...

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Límites a la video-vigilancia policial como fuente de prueba válida. Comentario a la STC n.º 92/2023.

por Molins Defensa Penal

El pasado 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia n.º 92/2023. En esta resolución se resuelve una demanda de amparo ...

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El descafeinado efecto reflejo de un registro informático ilegítimo

por Molins Defensa Penal

En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en casación que denuncia la vulnera...

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Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

por Molins Defensa Penal

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constant...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino

por Molins Defensa Penal

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible...

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