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Irregularidades por acción y por omisión

por KPMG Abogados

Conceptos como “responsabilidad” o “rendición de cuentas” sólo adquieren sentido cuando nos desenvolvemos en sociedad. Sostiene el doctor en...

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La importancia del compliance en las empresas

por JDA SFAI

El Compliance o cumplimiento normativo es un aspecto importante de la gestión de riesgos de una empresa. El compliance es la novedad jurídica por a...

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La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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La ‘falla total’ del Compliance Officer

por KPMG Abogados

Ninguna persona honesta debería temer dedicarse al compliance, y procurar una cultura ética y el cumplimiento de las normas en su organización. Lam...

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Talento en compliance

por KPMG Abogados

Las firmas especializadas en la búsqueda de talento en compliance valoran la experiencia de los candidatos, siendo ésta una barrera frecuente de acc...

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El Compliance del silencio

por KPMG Abogados

Dice el matemático Nassim N. Taleb que nuestra sociedad muestra un nuevo tipo de ingratitud: al no reconocer la labor de todos aquellos que previenen...

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Compliance en tiempos de COVID-19

por Lealtadis Abogados

Son muchas las dudas que pueden surgir en general en el seno de una empresa en tiempos tan difíciles como éstos en los que nos encontramos y que afe...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(2)

por Bonatti Penal & Compliance

Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los emplead...

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Carmen Mª Zarzo: 'El compliance es imprescindible en todas las empresas para evitar responsabilidades penales'

por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

Carmen Mª Zarzo es la abogada asociada de Tomarial experta en Compliance. En esta entrevista detalla por qué todas las empresas deben implantar prog...

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Digestum Legal: Colaborador en el I CONGRESO DE COMPLIANCE PARA PYMES DE CATALUNYA

por Digestum Legal

​El pasado 7 de noviembre tuvo lugar el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar, en Corne...

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Red flags en compliance

por KPMG Abogados

​Forma parte de las actividades habituales de Compliance evaluar socios de negocio antes de vincularse con ellos. Son procedimientos de diligencia d...

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