Togas.biz

Estándares de Compliance

por KPMG Abogados

Se califica como estándar de compliance generalmente aceptado aquel texto que recoge buenas prácticas sobre esta materia y reúne tres característi...

Leer más

Compliance Year Review 2021

por Molins Defensa Penal

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente...

Leer más

Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, ...

Leer más

Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

por Molins Defensa Penal

​El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestua...

Leer más

Gran corazón

por KPMG Abogados

Dijo el célebre profesor Howard G. Hendricks que “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazó...

Leer más

Compliance: organizaciones enfermas

por KPMG Abogados

La máxima degradación cultural ocurre cuando parte de las personas en la organización actúan de manera reprochable, profundamente convencidas de q...

Leer más

Hacia la normalización del ‘compliance’ laboral

por Garrigues Abogados

Las organizaciones que cuenten con un sistema de ‘compliance’ laboral eficaz podrán mejorar su reputación e imagen, reforzando su transparencia ...

Leer más

Inteligencia emocional en Compliance

por KPMG Abogados

Desde que el psicólogo Daniel Goleman acuñó el concepto de inteligencia emocional en la década de 1990, muchos han oído hablar de él. Sin embarg...

Leer más

La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

por Molins Defensa Penal

Tras más dediez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a tra...

Leer más

Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

Leer más

Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el 'Caso Tándem' gracias a la adopción de Sistemas de Compliance

por Molins Defensa Penal

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL...

Leer más

Riesgo moral en Compliance

por KPMG Abogados

En tiempos de bonanza económica, la euforía y el optimismo propician una relajación del entorno de control proclive a los abusos. En época de vaca...

Leer más