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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Nueva guía ISO37310 de sisitemas de gestión de cumplimiento

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El pasado mes de abril la International Organization for Standardization (ISO) publicó la versión definitiva “Guía ISO 37301 de sistemas de gesti...

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Norma ISO 37301: Una herramienta de apoyo para los programas de prevención de riesgos penales

por Toda & Nel-lo Abogados

Reemplaza la “ISO 19600: 2014, Sistemas de gestión de cumplimiento – Directrices” y proporciona lo que una organización necesita saber para de...

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Acaba el Compliance con un MPD?

por BDabogados

La incorporación a las empresas de Manuales de Prevención de Delitos es una práctica que se va extendiendo, tanto por las consecuencias que puede d...

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ISO 37301 Reformulando el Compliance: el estándar ISO 37301

por KPMG Abogados

El pasado 13 de abril se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez, se conside...

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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Jornada Cambra Certifica: El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de Compliance a la empresa

por Toda & Nel-lo Abogados

El 20 de abril participamos en el webinar "El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de compliance", organizado por Cambra Certifica. Durante ...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (IV)

por SNAbogados

A la hora de determinar el órgano de la empresa que debe implantar y hacer el seguimiento de los planes de igualdad, nos encontramos con una interrog...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (III)

por SNAbogados

El RD 901/2020 de 13 de Octubre establece que para los supuestos en los que del diagnóstico se pongan en evidencia deficiencias en materia de igualda...

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Desavenencias en Compliance

por KPMG Abogados

Cuentan que el anterior líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, murió de un berrinche durante la visita de inspección a una central hidroeléctrica ...

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Compliance, planes de igualdad y su implantación (I)

por SNAbogados

El legislador establece que el plan de igualdad es un documento, producto del consenso entre empresa y trabajadores y trabajadoras, que debe definir, ...

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Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)

por Molins Defensa Penal

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

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