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Marcas: cuidado con los fraudes

por Pleta Auditores

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado una advertencia sobre una carta fraudulenta que están recibiendo titulares o solicitant...

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Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

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Automatismo en el nombramiento de liquilador en situaciones de bloqueo societario

por Lealtadis Abogados

Automatismo en el nombramiento de liquilador en situaciones de bloqueo societario, posición de la Audiencia Provincial de Almería

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Blockchain impacta en el arte

por Cuatrecasas

​En los últimos veinte años hemos experimentado una incesante evolución tecnológica que ha cambiado nuestra rutina diaria. Fue en el marco de es...

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Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago

por BETA LEGAL

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios...

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Cuáles son las funciones de un perito calígrafo?

por CEPECAL | Central Peritos Calígrafos

​La labor que debe cumplir un perito calígrafo viene a ser indispensable a la hora de establecer si una persona es culpable o inocente.

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La inversión del sujeto pasivo en el Tribunal de Justicia

por Garrigues Abogados

​En un artículo anterior comentábamos en qué consiste el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo y su utilidad para evitar el fraude, si bie...

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Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

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Existencia del grado de tentativa en los Delitos contra la Hacienda Pública cometidos mediante la intentada obtención indebida de devoluciones fiscales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

Según la Sentencia nº 89/219 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,de fecha 19 de febrero de 2019, existe un delito contra la Hacienda Públic...

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Ineficacia de los contratos

por Vilches Abogados Madrid

Los incumplimientos de contrato, no cumplir los términos del mismo, es causa para interponer una demanda por la parte agraviada. Hablábamos a primer...

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