Togas.biz

Cápsula: 'Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles' a cargo de la Dra. Beatriz Goena

por Molins Defensa Penal

​La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos exponen en un breve vídeo: «Los Riesgos penales del asesora...

Leer más

Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

Leer más

Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

por Molins Defensa Penal

Existen determinados riesgos penales asociados al ejercicio del asesoramiento legal. En este artículo, nos detendremos brevemente en los riesgos asoc...

Leer más

Carmen Mª Zarzo: 'El compliance es imprescindible en todas las empresas para evitar responsabilidades penales'

por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

Carmen Mª Zarzo es la abogada asociada de Tomarial experta en Compliance. En esta entrevista detalla por qué todas las empresas deben implantar prog...

Leer más

Imprescindibles: 'Riesgos penales de los abogados'

por Molins Defensa Penal

En el siguiente artículo resumiremos los aspectos imprescindibles a mencionar con motivo del anterior afterwork que tuvo lugar el pasado 27 de enero,...

Leer más

Afterwork: Riesgos penales de los abogados

por Molins Defensa Penal

​Nuevo afterwork de Molins Defensa Penal dedicado “Riesgos penales de los abogados: La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”

Leer más

La presión de los 'stakeholders' obliga a las empresas a reducir riesgos penales

por Garrigues Abogados

El Tribunal Supremo, en su sentencia 316/2018, de 28 de junio, acaba de pronunciarse nuevamente acerca de la relevancia de los programas de cumplimien...

Leer más

Plan de prevención de riesgos penales vs responsabilidad tributaria

por JDA SFAI

Como Uds bien saben, la comisión de un delito por parte de determinadas personas físicas en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afec...

Leer más

Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

por Fortuny Legal

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos ...

Leer más

Compliance: ¡Por fin! – Parte I

por SNAbogados

Compliance (cumplimiento), supone no sólo establecer protocolos de actuación que protejan a la empresa de riesgos penales. Supone adoptar y adaptars...

Leer más