Togas.biz

Mejora de la posición en operaciones de financiación y refinanciación

por Ribas & Asociados

Las entidades financieras forman parte de los grupos de interés que pueden quedar afectados por cualquier tipo de circunstancia que ponga en riesgo l...

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Mejora de la posición en concursos públicos y privados

por Ribas & Asociados

Progresivamente, las empresas se van dotando de plataformas o portales de compras en los que hay que acreditar documentalmente el cumplimiento de los ...

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Prevención de responsabilidad heredada en fusiones y absorciones

por Ribas & Asociados

El artículo 130 del Código Penal establece que la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsab...

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Continuidad del negocio y sostenibilidad basada en el cumplimiento

por Ribas & Asociados

La continuidad y la sostenibilidad del negocio son objetivos que también buscan otros grupos de interés como los trabajadores, los clientes y los pr...

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Exigencia de inversores, accionistas y fondos activistas

por Ribas & Asociados

El compliance se está imponiendo progresivamente en los procesos de due diligence previos a un proceso de inversión, haciendo que, a pesar de las ur...

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Prevención del riesgo reputacional derivado de la implicación de la empresa en tramas de corrupción y otros delitos

por Ribas & Asociados

Muchas veces, los delitos que tienen gran impacto reputacional no tienen el mismo impacto en la facturación de la empresa. Por ejemplo, en el sector ...

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Pueden ser anónimas las denuncias de compliance de las empresas? El Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

por Herrero & Asociados

La posibilidad de la denuncia anónima es nueva en nuestro sistema, al menos oficialmente. En el año 2007, la propia Agencia Española de Protección...

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Eficacia o no de los Modelos de Prevención de Delitos

por Santiago Mediano Abogados

Desde que entró en vigor la última reforma del Código Penal de julio de 2015, todo lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jur...

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Protocolos de actuación internos: ¿armas de doble filo?

por Cuatrecasas

El compliance ha cogido fuerza en los últimos tiempos, formando parte de nuestra realidad jurídica y, sobre todo, del día a día de las empresas. E...

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Estrategia de defensa basada en pruebas preconstituidas, ordenadas, centralizadas y con sello de tiempo (Defense file)

por Ribas & Asociados

En España, y en general en los países mediterráneos, no existe una cultura de preconstitución de prueba y de preparación para el litigio. Igual q...

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Creación de cortafuegos que ayuden a aislar la responsabilidad en los verdaderos autores del incumplimiento

por Ribas & Asociados

Cada vez que en una empresa hacemos pruebas de estrés de controles o simulacros de querella, y analizamos hasta dónde llegaría la responsabilidad p...

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Compliance 3.0: Aseguramiento de que ningún control quede sin asignar a un responsable

por Ribas & Asociados

La existencia de un control sin asignar es un claro indicador de su ineficacia, ya que no es posible asegurar el cumplimiento de un objetivo de preven...

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