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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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Estudio de Baker Tilly: Preparación para la Directiva CRSD2024

por Baker Tilly

La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) entra en vigor en este año 2024. Se estima que afectará a más de 50.000 organizaci...

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Importancia del Compliance fiscal en el Tercer Sector

por KPMG Abogados

Las entidades que forman el tercer sector son personas jurídicas que deben responder de sus obligaciones ante la Hacienda Pública pudiendo derivarse...

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El Compliance somos las personas

por KPMG Abogados

Aunque tenedemos a pensar somos seres racionales en nuestras decisiones, existen muchas influencias ajenas a la consciencia que nos condicionan. Las t...

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Cómo reducir el ‘efecto sierra’ o la degradación de los modelos de control interno de la información financiera

por KPMG Abogados

Desde el año 2002, numerosas compañías tanto americanas como extranjeras han pasado por el duro proceso de adaptación para cumplir las exigencias ...

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Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

por Molins Defensa Penal

Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...

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Conversaciones de Compliance con IA

por KPMG Abogados

Ambos sistemas abandonan el entendimiento clásico del compliance, limitado a observar las normas jurídicas, vinculándolo claramente con la ética. ...

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La información, el poder y el Compliance

por KPMG Abogados

Consciente del poder de las informaciones que no son de conocimiento general, por poderse emplear como moneda de cambio para obtener algún tipo de ve...

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La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

por Molins Defensa Penal

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...

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La ética en la empresa: en cualquier empresa

por BDabogados

El buen gobierno corporativo, ético y transparente, el comercio justo y la sostenibilidad, han de ser elementos estratégicos que deben incorporarse ...

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Incumplidores natos

por KPMG Abogados

No está demostrado que existan “incumplidores natos”, a pesar de que el profesor de psiquiatría en Harvard Steven Berglas haya publicado evidenc...

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Las cadenas de favores y el Compliance

por KPMG Abogados

Los favores personales son una categoría de actividades potencialmente conflictivas que reconoce el Anexo A del estándar ISO 37001:2016 sobre Sistem...

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