El compliance se está imponiendo progresivamente en los procesos de due diligence previos a un proceso de inversión, haciendo que, a pesar de las ur...
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Muchas veces, los delitos que tienen gran impacto reputacional no tienen el mismo impacto en la facturación de la empresa. Por ejemplo, en el sector ...
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La posibilidad de la denuncia anónima es nueva en nuestro sistema, al menos oficialmente. En el año 2007, la propia Agencia Española de Protección...
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Desde que entró en vigor la última reforma del Código Penal de julio de 2015, todo lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jur...
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El compliance ha cogido fuerza en los últimos tiempos, formando parte de nuestra realidad jurídica y, sobre todo, del día a día de las empresas. E...
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En España, y en general en los países mediterráneos, no existe una cultura de preconstitución de prueba y de preparación para el litigio. Igual q...
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Cada vez que en una empresa hacemos pruebas de estrés de controles o simulacros de querella, y analizamos hasta dónde llegaría la responsabilidad p...
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La existencia de un control sin asignar es un claro indicador de su ineficacia, ya que no es posible asegurar el cumplimiento de un objetivo de preven...
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El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...
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Muy poca gente hablaba hasta ahora en España de los canales éticos (o de denuncia). ¿Es una moda pasajera? No exactamente. Es uno de los requisitos...
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Un programa de Compliance completo exige extender el perímetro de control a los proveedores, ya que éstos trabajan por cuenta de la empresa y pueden...
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La correcta gestión de un programa de Compliance exige un gran esfuerzo de coordinación entre los distintos departamentos o unidades de negocio, que...
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