Togas.biz

Monetizar compliance

por KPMG Abogados

No es infrecuente que los modelos de compliance se perciban como un dolor necesario que evita males mayores, en forma de sanciones económicas o daño...

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Operación Oikos y el Compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La sombra del engaño se cierne sobre el mundo futbolístico, y ni el VAR ha quedado exento de polémica.

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En qué consistirá el futuro compliance tributario? Análisis de la Norma UNE 19602

por Ideo Legal

​UNE, a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario (que preside quien escribe estás páginas), ha redactado un estándar par...

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La 'necesidad' de un manual de prevención de delitos, y su desarrollo

por BDabogados

​Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su ...

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Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

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Qué beneficios tiene un canal de denuncias para la empresa?

por Bonatti Penal & Compliance

​Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas quienes hacen posible, cada día,...

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Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin ...

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Canales de Denuncias y LOPDGDD 3/2018. (III)

por Bonatti Penal & Compliance

El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención d...

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Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

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Nuevas Oficinas en Barcelona

por Bonatti Penal & Compliance

BONATTI PENAL & COMPLIANCE se fundó en el año 1999 con la misión de ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento y defensa penal. Desde enton...

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Rentabilizar La Empresa Mediante El Control Interno

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, que modificaba ...

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Ley de secretos empresariales

por AddVANTE

Nueva Ley de Secretos Empresariales que transpone al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, armonizando y unificando la p...

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