Togas.biz

Se publica la nueva Norma UNE 19602 'Sistemas de gestión de compliance tributario'

por Segarra de Figarolas Advocats i Economistes

Por la presente tenemos el agrado de remitirles un resumen de las principales novedades de la recientemente publicada Norma UNE 19602 “Sistemas de g...

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La utilidad del Compliance Tributario (UNE 19602)

por Bonatti Penal & Compliance

La norma UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” recién aprobada a finales del pasado ...

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Cómo afecta la reciente reforma del Código Penal a mi modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​Las recientes Directivas europeas en los ámbitos financiero y de terrorismo han motivado la reforma del régimen de responsabilidad penal de las p...

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Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades penales para las personas jurídicas

por Toda & Nel-lo Abogados

​La reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...

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Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?

por Molins Defensa Penal

El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente. Mediante dicha ref...

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Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

por JDA SFAI

El próximo día 13 de marzo de 2019, entrarán en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. La Ley pretende cubrir la necesi...

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Pena de prisión en Estados Unidos para otro directivo europeo culpable de conductas anticompetitivas

por Cuatrecasas

El pasado 17 de enero de 2019 el Tribunal del Distrito Norte de California condenó a seis meses de prisión a Daniel William Aston, propietario y ger...

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Los ´cementerios de neumáticos´ y el compliance penal

por Bonatti Penal & Compliance

En la actualidad aquellos agentes productores de neumáticos (sean fabricantes o importadores) están obligados a realizar la gestion de los neumátic...

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Canales de Denuncias y LOPDGDD 3/2018 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

RGPD UE 2016/679 , junto con la LOPDGDD 3/2018, parecían plantear solución a las dudas que sobre el funcionamiento de los Canales de Denuncia se man...

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