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Condenado el Compliance Officer de VW

por IBISUM

​Hace unas semanas trascendió a los medios la noticia de condena en Estados Unidos de Norteamérica del compliance officer de VW (Volkswagen) Nada ...

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Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

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Compliance & UNE 19601 - Gremi Fabricants Sabadell

por Fortuny Legal

Cómo prevenir la Responsabilidad Penal de nuestra Organización.

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Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

por Fortuny Legal

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos ...

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Criminal Compliance y sector logístico. A propósito de los riesgos delictivos ambientales

por Molins Defensa Penal

El transporte, la distribución y su logística son actividades cuyo desarrollo, además de ser fundamentales desde el punto de vista económico, tien...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (I)

por Bonatti Penal & Compliance

En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

Desde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...

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Los programas de prevención de delitos

por Garrigues Abogados

Los programas de prevención de delitos son a día de hoy una realidad en la mayor parte de las empresas grandes de nuestro país, mientras que la peq...

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Compliance: necesidad transformadora – parte II

por SNAbogados

Compliance ya no es una opción. Es una necesidad para empresas, mercados y sociedades sostenibles. Una buena noticia y aire fresco que nos ofrece cie...

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Sobre la eficacia y utilidad de los códigos de conducta

por Garrigues Abogados

La actual complejidad del entorno empresarial global, consecuencia de un mayor dinamismo de las actividades comerciales y de las relaciones personales...

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Compliance: ¡Por fin! – Parte I

por SNAbogados

Compliance (cumplimiento), supone no sólo establecer protocolos de actuación que protejan a la empresa de riesgos penales. Supone adoptar y adaptars...

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