Togas.biz

Qué consecuencias tiene para una empresa que se cometa un delito en su seno? 

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, evidentemente, la condena de una persona jurídica por la comisión de un delito lleva asociada la imposición de penas. Estas penas ...

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Cuándo podrán responder penalmente las personas jurídicas en España?

por Molins Defensa Penal

Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurí...

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Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España

por Molins Defensa Penal

En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español e...

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La frontera entre la cortesía y la corrupción

por Molins Defensa Penal

No puede obviarse la estrecha relación que existe entre la entrega de regalos, invitaciones y hospitalidades en contextos de negocio con diferentes p...

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Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España

por Molins Defensa Penal

A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas j...

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Principales definiciones en materia de Compliance

por Molins Defensa Penal

Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir. Alta dirección: Persona o...

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Combatiendo la inseguridad jurídica sobre modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, la somera regulación que establecen algunos ordenamientos jurídicos sobre los requisitos de un modelo de compliance penal -como sucede...

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¿Cómo diseñan las grandes organizaciones internacionales sus Modelos de Compliance?

por KPMG Abogados

Además de los estándares ISO que he ido analizando en las entradas anteriores, existen otras instituciones internacionales que impulsan iniciativas ...

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Terror verbal en Compliance

por KPMG Abogados

El neurocientífico Joseph E. LeDoux sostiene que las amenazas activan nuestro circuito de supervivencia y condicionan automáticamente nuestra conduc...

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