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Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, ...

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De sanción a despido: Qué pasa por robar datos sanitarios confidenciales?

por De Lorenzo Abogados

Ricardo De Lorenzo Aparici, director del Área de Derecho Digital de De Lorenzo Abogados, explica a este periódico que la legislación varía en func...

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Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

por Molins Defensa Penal

​El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestua...

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Compliance: organizaciones enfermas

por KPMG Abogados

La máxima degradación cultural ocurre cuando parte de las personas en la organización actúan de manera reprochable, profundamente convencidas de q...

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Será segura España para los ‘whistleblowers’?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Compliance celebran la directiva europea que entra en vigor el 17 de diciembre y analizan las luces y las sombras de la nueva legislaci...

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El secreto de los administradores tras el cese

por ASEPYME

El administrador que cesa en una sociedad limitada o anónima esta obligado a mantener en secreto la información confidencial de la sociedad. Es deci...

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Opinar, odiar, delinquir?

por Digestum Legal

Análisis sobre los delitos de odio. Saber si odiar es un delito no es siempre fácil, y tampoco lo es conjugar la libertad de expresión con los deli...

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La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

por Molins Defensa Penal

Tras más dediez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a tra...

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Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

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Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el 'Caso Tándem' gracias a la adopción de Sistemas de Compliance

por Molins Defensa Penal

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL...

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Mi empresa necesita un modelo de cumplimiento en contratación pública?

por KPMG Abogados

Cualquier respuesta a esta pregunta que no sea un sencillo “sí” o “no”, que tanto facilitaría la vida a cualquier gestor, supone plantear un...

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Riesgo moral en Compliance

por KPMG Abogados

En tiempos de bonanza económica, la euforía y el optimismo propician una relajación del entorno de control proclive a los abusos. En época de vaca...

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