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Fútbol en los bares y delito contra la propiedad intelectual

por Cuatrecasas

El visionado de partidos de fútbol en los bares sin autorización es un delito contra el mercado y los consumidores, no contra la propiedad intelectu...

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¿Pueden constituir un soborno los sorteos en redes sociales?

por KPMG Abogados

Una de las actividades comerciales más habituales para dar a conocer los bienes y servicios ofertados consiste en impulsar promociones comerciales, d...

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Lavado de dinero ¿qué es?

por G. Elías y Muñoz Abogados

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, para que apar...

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Motivos que atraen a los delincuentes hacia las criptomonedas

por Català Reinón Abogados

La atracción ejercida por las criptomonedas sobre los criminales se fundamenta en su anonimato y la carencia de un control centralizado. Estas moneda...

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La Formación y sensibilización en Compliance

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, es destacable mencionar que la formación y sensibilización de la plantilla en materia de Compliance ya ha sido objeto de controvers...

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Molins Defensa Penal crea un Departamento de Grandes Cuentas

por Molins Defensa Penal

Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de ...

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Abogacía y prevención del blanqueo de capitales: una comparación euro americana

por BDabogados

El pasado miércoles día 17 de mayo, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la AEA- EAL (Association Européenne d’Avocats – European Associa...

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La obligación de los bancos para evitar el phishing

por Allende Abogados

En España, los bancos tienen la obligación legal de tomar medidas para prevenir y proteger a sus clientes del phishing. Son responsables de custodia...

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Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

por Molins Defensa Penal

La normativa jurídico-penal es relativamente parca respecto a las características de este Órgano. El citado precepto solo establece que la supervis...

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SIM swapping

por Adec Assessors

Condenado un banco a devolver a un cliente el dinero extraído de su cuenta por ciberdelicuentes mediante 'Bizum' y transferencias 'online'. El 'SIM s...

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El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

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