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6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales

por Bonatti Penal & Compliance

Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...

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Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (I)

por Bonatti Penal & Compliance

En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

Desde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...

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Fuentes normativas internacionales para sistemas anti soborno

por Bonatti Penal & Compliance

La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internac...

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Compliance y enseñanza: Abuso de Menores

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, los centros docentes son responsables penalmente cuando se cometen hechos ilícitos po...

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Sandra Berja: 'La gestión de nuestro despacho es poco jerárquica y bastante femenina'

por Bonatti Penal & Compliance

He sido testigo y protagonista de los grandes cambios que ha vivido la Abogacía en el tránsito del S XX al S XXI y puedo presumir de pertenecer a un...

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Bienvenidos al mundo de la certificación de Compliance

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España una eclosión a la que no son ajenos ...

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Primera aproximación a la UNE 19601

por Bonatti Penal & Compliance

La Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...

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El Legal Compliance 4 Como desarrollar una buena Politica de Buen Gobierno en la empresa

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 9 años

El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo...

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El Legal Compliance 3 Breve diccionario

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 9 años

COMPLIANCE es –tal y como su nombra indica- “cumplir con las normas” y supone que las empresas avanzan desde una teoría del control, a una t...

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