Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...
Leer másEl 85% de las empresas en Europa no está adaptada a los nuevos requerimientos del GDPR
Leer másDesde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional
Leer másEn 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...
Leer másDesde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...
Leer másLa lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internac...
Leer másDesde la reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, los centros docentes son responsables penalmente cuando se cometen hechos ilícitos po...
Leer másHe sido testigo y protagonista de los grandes cambios que ha vivido la Abogacía en el tránsito del S XX al S XXI y puedo presumir de pertenecer a un...
Leer másDesde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España una eclosión a la que no son ajenos ...
Leer másLa Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...
Leer másEl código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo...
Leer másCOMPLIANCE es –tal y como su nombra indica- “cumplir con las normas” y supone que las empresas avanzan desde una teoría del control, a una t...
Leer más