Togas.biz

Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual

por Molins Defensa Penal

El objetivo de la presente nota es llevar a cabo un modesto análisis respecto el impacto que la interacción de la normativa que conforma el marco re...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

por Molins Defensa Penal

Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...

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La información, el poder y el Compliance

por KPMG Abogados

Consciente del poder de las informaciones que no son de conocimiento general, por poderse emplear como moneda de cambio para obtener algún tipo de ve...

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La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

por Molins Defensa Penal

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...

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La ética en la empresa: en cualquier empresa

por BDabogados

El buen gobierno corporativo, ético y transparente, el comercio justo y la sostenibilidad, han de ser elementos estratégicos que deben incorporarse ...

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Incumplidores natos

por KPMG Abogados

No está demostrado que existan “incumplidores natos”, a pesar de que el profesor de psiquiatría en Harvard Steven Berglas haya publicado evidenc...

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Las cadenas de favores y el Compliance

por KPMG Abogados

Los favores personales son una categoría de actividades potencialmente conflictivas que reconoce el Anexo A del estándar ISO 37001:2016 sobre Sistem...

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Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

por Molins Defensa Penal

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constant...

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Novedades en materia de compliance laboral

por Cuatrecasas

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que la Norma dota de un especial protagonismo al código de conducta como “elemento básico del ...

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Una cultura de cumplimiento normativo evitaría multas que pueden ser millonarias

por Bravo Advocats

Las sanciones han ido desde los 60.000 € a los 2.026.140 €,habiendo sido los afectados, entidades bancarias y de crédito, despachos o bufetes de ...

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