Este año España observa un importante retroceso, descendiendo diez posiciones respecto del último informe publicado. Transparencia Internacional ad...
Leer másUn aspecto de interés que surgió ex novo en la versión final del citado Estatuto de la A.A.I, fue la atribución a esta autoridad no solo de la ela...
Leer másAlgunas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, publican regularmente informes o índices mostrando una radiografía sobre diferentes c...
Leer másEl SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...
Leer másEl demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...
Leer másLos directores financieros de empresas medianas, grandes, y especialmente aquellos ubicados en compañías cotizadas, se han enfrentado en algún mome...
Leer másAseguraba el erudito del siglo XIX Edward Payson Evans que “el criminal es simplemente un salvaje perdido en una comunidad civilizada, que ignora la...
Leer másLa recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabil...
Leer másDesde hace más de una década, textos de la OCDE insisten en la importancia de las grandes organizaciones, especialmente las multinacionales, como em...
Leer másLos datos recopilados en el informe revelan que, a lo largo del año pasado, se llevaron a cabo un total de 32 procedimientos judiciales por corrupci�...
Leer másEl compliance se populariza por su mención en normas de amplio alcance subjetivo. Por eso, su aparición en la esfera penal estimula esa rápida difu...
Leer másLa publicación de los datos por parte de la Oficina Antifraude revela la tendencia de las entidades sujetas a la Ley 2/2023 al olvido de la obligaci�...
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