Togas.biz

Por qué es necesario revisar los Modelos de Control Interno de la información financiera

por KPMG Abogados

Los directores financieros de empresas medianas, grandes, y especialmente aquellos ubicados en compañías cotizadas, se han enfrentado en algún mome...

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Compliance y biología del comportamiento: ¿cómo prevenir riesgos en las organizaciones?

por KPMG Abogados

Aseguraba el erudito del siglo XIX Edward Payson Evans que “el criminal es simplemente un salvaje perdido en una comunidad civilizada, que ignora la...

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Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024

por Molins Defensa Penal

La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabil...

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Estándar europeo de diligencia debida y Compliance penal

por KPMG Abogados

Desde hace más de una década, textos de la OCDE insisten en la importancia de las grandes organizaciones, especialmente las multinacionales, como em...

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España continúa su lucha contra la corrupción: Un análisis detallado de los avances judiciales en 2023

por Molins Defensa Penal

Los datos recopilados en el informe revelan que, a lo largo del año pasado, se llevaron a cabo un total de 32 procedimientos judiciales por corrupci...

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El Compliance en el entorno legal: perspectivas desde el Derecho Penal, Civil y Corporativo

por KPMG Abogados

El compliance se populariza por su mención en normas de amplio alcance subjetivo. Por eso, su aparición en la esfera penal estimula esa rápida difu...

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Más del 80% de las empresas catalanas no cumplen con la Ley 2/2023

por Molins Defensa Penal

La publicación de los datos por parte de la Oficina Antifraude revela la tendencia de las entidades sujetas a la Ley 2/2023 al olvido de la obligaci...

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El reto de la presentación de información de sostenibilidad corporativa para las organizaciones en relación con el nuevo informe 'Apoyo de las normas para el reporte ESG'

por Molins Defensa Penal

Es necesario destacar la relevancia del Compliance en el proceso de normalización y presentación de informes relativos a la sostenibilidad corporati...

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El papel vital del Compliance Penal en la responsabilidad jurídica

por Bravo Advocats

Para quedar exenta de responsabilidad penal en caso de delitos cometidos por sus trabajadores, una persona jurídica debe haber adoptado y ejecutado e...

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Compliance: aplicada como atenuante cualificada por su implantación antes del juicio a los condenados por traslados irregulares de residuos

por Bravo Advocats

El compliance ha incidido de manera significativa en la resolución de esta sentencia, pues carecían de sistema de cumplimiento penal y prevención d...

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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual

por Molins Defensa Penal

El objetivo de la presente nota es llevar a cabo un modesto análisis respecto el impacto que la interacción de la normativa que conforma el marco re...

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