El compliance se populariza por su mención en normas de amplio alcance subjetivo. Por eso, su aparición en la esfera penal estimula esa rápida difu...
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La publicación de los datos por parte de la Oficina Antifraude revela la tendencia de las entidades sujetas a la Ley 2/2023 al olvido de la obligaci...
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Es necesario destacar la relevancia del Compliance en el proceso de normalización y presentación de informes relativos a la sostenibilidad corporati...
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Para quedar exenta de responsabilidad penal en caso de delitos cometidos por sus trabajadores, una persona jurídica debe haber adoptado y ejecutado e...
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El compliance ha incidido de manera significativa en la resolución de esta sentencia, pues carecían de sistema de cumplimiento penal y prevención d...
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El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...
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El objetivo de la presente nota es llevar a cabo un modesto análisis respecto el impacto que la interacción de la normativa que conforma el marco re...
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Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...
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Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...
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Consciente del poder de las informaciones que no son de conocimiento general, por poderse emplear como moneda de cambio para obtener algún tipo de ve...
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A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...
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El buen gobierno corporativo, ético y transparente, el comercio justo y la sostenibilidad, han de ser elementos estratégicos que deben incorporarse ...
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