Togas.biz

De la norma a la práctica: la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.). y los retos de la Ley 2/2023 para empresas y sector público

por RCD

El 1 de septiembre de 2025 marca un paso decisivo con la entrada en funcionamiento de la A.A.I., en cumplimiento de la propia Ley 2/2023 y de su Estat...

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Los 20 requisitos jurisprudenciales de la atenuante de reparación del daño del art. 21.5 del Código Penal según doctrina del Tribunal Supremo

por Gonzalez Torres Abogados

Un trabajador de Caixabank, responsable de la gestión de depósitos en una oficina de Barcelona, se apropió indebidamente de más de 400.000 euros e...

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Blanqueo de capitales: obligaciones legales para empresas y administradores

por JDA SFAI

El blanqueo de capitales es un delito financiero que consiste en introducir en el sistema económico legal fondos procedentes de actividades ilícitas...

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¿Administración desleal, estafa o apropiación indebida?

por ASEPYME

Es más común de lo que cree enfrentar este tipo de delitos, y la clave para actuar es saber identificar el problema. Comprender las diferencias entr...

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Los elementos que caracterizan los actos de blanqueo de capitales constitutivos de delito del artículo 301 del Código Penal

por Gonzalez Torres Abogados

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 29 de mayo de 2025, nº 492/2025, rec. 6864/2022, recoge los elementos que cara...

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Delitos penales económicos: defensa legal experta ante acusaciones de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales

por Martín & Parés Abogados

Los delitos penales económicos constituyen uno de los ámbitos más complejos y delicados del Derecho Penal. En Martín & Parés Abogados contamos co...

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El Supremo confirma condena por apropiación indebida al presidente de una Federación

por acaudit, economistas y abogados

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al presidente de una Federación que, aprovechando su cargo, utilizó el dinero de la entidad para g...

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Cómo SEPBLAC está transformando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

por Molins Defensa Penal

El SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...

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La justicia declara la nulidad del despido de un informante que denunció prácticas corruptas en la empresa

por Molins Defensa Penal

El demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...

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Condena por prevaricación y malversación tras incrementos salariales ilegales en una mercantil pública

por acaudit, economistas y abogados

Una mercantil pública financiaba, desde su creación, todos los gastos de su personal a través de una agencia pública intermediaria con la Consejer...

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El cibercrimen y el agente encubierto online: Retos y consideraciones legales

por Guerrero & Asociados, Abogados

Siendo el cibercrimen uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad en la actualidad, y el agente encubierto online es una herramienta cr...

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