El 1 de septiembre de 2025 marca un paso decisivo con la entrada en funcionamiento de la A.A.I., en cumplimiento de la propia Ley 2/2023 y de su Estat...
Leer másUn trabajador de Caixabank, responsable de la gestión de depósitos en una oficina de Barcelona, se apropió indebidamente de más de 400.000 euros e...
Leer másEl blanqueo de capitales es un delito financiero que consiste en introducir en el sistema económico legal fondos procedentes de actividades ilícitas...
Leer másEs más común de lo que cree enfrentar este tipo de delitos, y la clave para actuar es saber identificar el problema. Comprender las diferencias entr...
Leer másLa sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 29 de mayo de 2025, nº 492/2025, rec. 6864/2022, recoge los elementos que cara...
Leer másLos delitos penales económicos constituyen uno de los ámbitos más complejos y delicados del Derecho Penal. En Martín & Parés Abogados contamos co...
Leer másEl Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al presidente de una Federación que, aprovechando su cargo, utilizó el dinero de la entidad para g...
Leer másEl SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...
Leer másEl demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...
Leer másUna mercantil pública financiaba, desde su creación, todos los gastos de su personal a través de una agencia pública intermediaria con la Consejer...
Leer másLa sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 26 de septiembre de 2024, nº 815/2024, rec. 2901/2022, existe un delito de bla...
Leer másSiendo el cibercrimen uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad en la actualidad, y el agente encubierto online es una herramienta cr...
Leer más