Togas.biz

Compra en subasta de cuadro robado

por acaudit, economistas y abogados

La entidad actora, una mercantil dedicada a la compraventa de obras de arte, adquirió un cuadro en una subasta de arte. Como el cuadro no se encontra...

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Apropiación indebida: no concurre al conocer y consentir los socios la existencia de doble contabilidad

por acaudit, economistas y abogados

En una sociedad familiar dedicada a la comercialización de calzados y otros productos, el padre junto a sus tres hijos son socios y administradores. ...

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Cualquier desvío de activos de sociedades, hacia entidades no compartidas por los socios, constituye delito de apropiación indebida

por acaudit, economistas y abogados

Los hechos se desarrollan en torno a un grupo de sociedades inmobiliarias, algunas de las cuales eran compartidas por todos los socios, mientras que o...

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Si un socio prestó dinero a su empresa y ésta presenta concurso, ¿en qué situación queda? ¿Tiene posibilidades de recuperarlo?

por Pleta Auditores

Los administradores o socios a los que la empresa debe dinero pueden tener la tentación de saldar la deuda para asegurarse el cobro antes del concurs...

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Reidertsvo, el enemigo silencioso de las empresas

por Riba Vidal Abogados

Entendemos el Reiderstvo, Raiding en terminología anglosajona, como la toma de control o el intento de tomar el control de una empresa al margen de l...

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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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La CNMC reconoce la eficacia retroactiva de una declaración de impacto ambiental extemporánea

por KPMG Abogados

En su Resolución de 5 de octubre de 2023 (CFT/DE/139/23), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) resuelve el conflicto d...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Cuándo prescribe un delito: plazos y condiciones en España

por ASEPYME
  • Hace 2 años

La prescripción de un delito es el término después del cual un delito no puede ser perseguido o sancionado. Los plazos de prescripción varían seg...

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Molins Defensa Penal crea un Departamento de Grandes Cuentas

por Molins Defensa Penal

Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de ...

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