Togas.biz

La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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Ley 'Crea y Crece': nueva exigencia de información sobre el aplazamiento de pago a proveedores

por KPMG Abogados

​La nueva normativa que pretende impulsar la generación y desarrollo de la actividad empresarial llega con nuevos requerimientos de transparencia, ...

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A vueltas sobre la fiscalidad patrimonial y grandes fortunas

por KPMG Abogados

El 29 de septiembre el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas fiscales que ha resucitado el debate sobre la fiscalidad patrimonial y, en concre...

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¿Cuáles son las causas más comunes por las que puede fallar un modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​La Oficina de Control de Activos estadounidense (conocida también como OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo dependiente de la Oficina ...

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Regresión cultural en compliance

por KPMG Abogados

Pensamos que nuestra evolución como individuos y grupos es siempre positiva, que todo mañana será mejor que el presente. Sin embargo, ya en 1963 el...

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Supervisión de la brecha salarial y remuneración en entidades financieras

por KPMG Abogados

El pasado 30 de junio de 2022 la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicó las versiones definitivas de sus Guías sobre be...

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Combatiendo la inseguridad jurídica sobre modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, la somera regulación que establecen algunos ordenamientos jurídicos sobre los requisitos de un modelo de compliance penal -como sucede...

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La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG Abogados

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emit...

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El conflicto en Ucrania y el derecho contractual

por KPMG Abogados

El derecho de los contratos es una materia viva. Hemos tenido ocasión de experimentarlo recientemente con ocasión de la pandemia mundial provocada p...

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El relato de nuestra vida

por KPMG Abogados

Contaba el filósofo Arthur Schopenhauer que al llegar a una edad avanzada y evocar nuestra vida, esta parece haber tenido un orden, un plan, como si ...

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¿Cómo diseñan las grandes organizaciones internacionales sus Modelos de Compliance?

por KPMG Abogados

Además de los estándares ISO que he ido analizando en las entradas anteriores, existen otras instituciones internacionales que impulsan iniciativas ...

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Nuevas normas de distribución para la economía digital

por KPMG Abogados

Cuando hablamos de las normas de defensa de la competencia, los titulares suelen acapararlos los grandes procedimientos de investigación por cártele...

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