El compliance se está imponiendo progresivamente en los procesos de due diligence previos a un proceso de inversión, haciendo que, a pesar de las ur...
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Muchas veces, los delitos que tienen gran impacto reputacional no tienen el mismo impacto en la facturación de la empresa. Por ejemplo, en el sector ...
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El anteproyecto de la nueva LOPD aclara una de las dudas que el texto del Reglamento (RGPD) suscitaba en relación a los datos de contacto de las pers...
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El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos con el fin de m...
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En España, y en general en los países mediterráneos, no existe una cultura de preconstitución de prueba y de preparación para el litigio. Igual q...
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Cada vez que en una empresa hacemos pruebas de estrés de controles o simulacros de querella, y analizamos hasta dónde llegaría la responsabilidad p...
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La existencia de un control sin asignar es un claro indicador de su ineficacia, ya que no es posible asegurar el cumplimiento de un objetivo de preven...
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Un programa de Compliance completo exige extender el perímetro de control a los proveedores, ya que éstos trabajan por cuenta de la empresa y pueden...
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La correcta gestión de un programa de Compliance exige un gran esfuerzo de coordinación entre los distintos departamentos o unidades de negocio, que...
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El Compliance Officer o el Comité de Compliance tienen funciones de supervisión delegadas del órgano de administración y tienen los mismos problem...
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Una empresa con compliance dispondrá de un órgano supervisor, una estructura de control y un sistema sancionador que mantendrá alto el nivel de per...
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Existen precedentes en materia de Competencia, tanto en resoluciones del TJUE (Caso Schindler) como de la CNMC (Caso mudanzas), en las que se indica q...
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