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Compliance y COVID-19

por Molins Defensa Penal

Como siempre hemos apuntado, el Compliance abarca mucho más que la prevención de delitos. Compliance es cumplimiento de la normativa aplicable a la ...

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El Coronavirus y la protección de datos

por Campos Catafal

La presente situación con la aparición del coronavirus (“COVID-19”) ha hecho que surjan diversos frentes a los que la protección de datos de la...

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Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva

por Molins Defensa Penal

Resulta sorprendente que el Código penal no mencione la palabra ética y, en cambio, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, el Tribun...

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Carmen Mª Zarzo: 'El compliance es imprescindible en todas las empresas para evitar responsabilidades penales'

por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

Carmen Mª Zarzo es la abogada asociada de Tomarial experta en Compliance. En esta entrevista detalla por qué todas las empresas deben implantar prog...

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Formación en compliance: ¿se aprende a ser ético?

por KPMG Abogados

​A estas alturas, pocos cuestionan la relación entre Ética y Compliance. Por ello, educar sobre los valores recogidos en los códigos éticos o de...

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Los beneficios de un programa de cumplimiento eficaz en materia de competencia

por PwC Tax & Legal Services

​La guía para la elaboración de programas de cumplimiento o compliance en materia de competencia (“Guía de Cumplimiento”), sometida a consult...

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La terminación convencional, una alternativa a las multas de la CNMC

por PwC Tax & Legal Services

No siempre los expedientes sancionadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (‘CNMC’, por sus siglas) acaban en multa. Exi...

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Aceptación de las denuncias anónimas?

por Molins Defensa Penal

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigac...

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La CNMC publica una consulta pública con el fin de elaborar una guía sobre programas de cumplimiento

por Cuatrecasas

​La CNMC ha decidido, como ya anteriormente ha ocurrido por parte de otras autoridades de defensa de la competencia, incluyendo la Comisión europea...

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Imprescindibles: 'Riesgos penales de los abogados'

por Molins Defensa Penal

En el siguiente artículo resumiremos los aspectos imprescindibles a mencionar con motivo del anterior afterwork que tuvo lugar el pasado 27 de enero,...

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Neuronas, hormonas y compliance

por KPMG Abogados

La capacidad de empatizar con los demás no es en absoluto intrascendente en compliance. La oxitocina, a la que algunos han llamado “la hormona del ...

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Protección de datos. Prepararse para el Brexit

por SNAbogados

El BREXIT se acerca … Las empresas deberían estar preparadas, para los cambios en el panorama de protección de datos, ante una salida sin acuerdo....

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