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La ubicacion de Compliance

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La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo. Sin embargo, su des...

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Prevencion del blanqueo como nucleo duro de Compliance

por KPMG Abogados
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La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida en España por sus siglas en francés GAFI (Groupe d’Action Financière sur...

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Tests sobre Compliance

por KPMG Abogados
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A finales del año pasado se publicó la versión final de la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS), de la cual ya hablamos en est...

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Corrupcion Codigo Penal y Buen Gobierno

por KPMG Abogados
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El Ethics Resource Center, organización que opera desde 1922 observando la conducta ética en el mundo de los negocios, ya dijo en su National Busine...

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Politicas la cruda realidad

por KPMG Abogados
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Las conductas que atentan contra el derecho de la Competencia, incluso las que alcanzan dimensión penal, son las que menos se perciben como ilegale...

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Superestructuras de Compliance el estandar global

por KPMG Abogados
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El modo de gestionar el creciente cumplimiento de las normas y estándares éticos que afectan a la actividad empresarial viene siendo un quebradero...

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Compliance dentro del buen gobierno corporativo

por KPMG Abogados
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El pasado 30 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Ca...

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Regulacion e inversores inteligentes

por KPMG Abogados
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Cuando a Warren Buffett le piden la receta que le ha mantenido tantos años como uno de los inversores de mayor éxito, siempre recomienda el mismo ...

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Depredadores

por KPMG Abogados
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Desde una perspectiva de Compliance, suele asumirse que conviven en las organizaciones tres clases de personas: las que siempre observarán una cond...

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La investigacion policial economica y la responsabilidad penal de la persona juridica

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Tradicionalmente la investigación económica se ha vinculado a la investigación de los delitos económicos, entendidos principalmente como aquel en ...

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Poniendo orden en Babel

por KPMG Abogados
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¿Quién no conoce el mito de la Torre de Babel? La tradición cuenta que obró un castigo divino cuando la arrogancia humana trató de alcanzar el ...

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