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Delitos tributarios y Tax Compliance

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance.

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La relevancia del Compliance en tiempos de Covid

por Net Craman Abogados

​Las empresas se han enfrentado a una serie de desafíos desde una perspectiva de cumplimiento desde el brote de COVID-19. Desde garantizar que se i...

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Arrepentimiento en Compliance

por KPMG Abogados

Cualquier persona que no se arrepienta de su mala conducta, tenderá a reproducirla tan pronto pueda y le convenga. Por este motivo, el arrepentimient...

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Compliance y ética: la sonrisa de Duchenne

por KPMG Abogados

El Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas que recientemente revisó la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace hincapié en ello:...

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Compliance en tiempos de Covid19

por BDabogados

La “nueva normalidad” que estamos viviendo actualmente ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de tener claramente identificados los riesgo...

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Cápsula: 'Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles' a cargo de la Dra. Beatriz Goena

por Molins Defensa Penal

​La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos exponen en un breve vídeo: «Los Riesgos penales del asesora...

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Curso online sobre Blanqueo de Capitales para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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La buenaventura en Compliance

por KPMG Abogados

El óleo de Caravaggio titulado ‘La buenaventura’ muestra a un joven pudiente cuya mano está siendo leída por una mujer. Fijándonos en los deta...

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La CNMC publica una guía con los criterios de eficacia de un programa de ‘compliance’ y sus beneficios

por Garrigues Abogados

La guía supone un incentivo para implementar programas de cumplimiento y evitar posibles infracciones de la normativa de competencia. Cabe recordar q...

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El valor del compliance ante la crisis de la COVID-19

por KPMG Abogados

El estado de alarma como consecuencia de la COVID-19 está siendo un periodo de decisiones gubernamentales encuadradas en un marco inédito. Un escena...

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Curso de Compliance para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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Microagresiones y compliance

por KPMG Abogados

Entre las microagresiones que puede sufrir un colectivo se encuentra ser ignorado. La forma y, sobre todo, el orden en que atendemos a los demás, sue...

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