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Sucesión en la empresa familiar y compliance

por Ribas & Asociados

La sucesión en la titularidad y la administración de la empresa familiar acostumbra a estar correctamente planificada sobre el papel. Y este papel e...

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Primera aproximación a la UNE 19601

por Bonatti Penal & Compliance

La Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...

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Las decisiones empresariales y el derecho penal

por Garrigues Abogados

Que el Derecho Penal está cada vez más presente en la vida empresarial de nuestro país es una realidad fácilmente contrastable con solo encender l...

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Los estándares internacionales y nacionales sobre los sistemas de gestión de compliance: las Normas ISO y la Norma UNE 19601

por Osborne Clarke

La cultura de cumplimiento normativo (compliance) continúa su expansión, por lo que las organizaciones con vocación de aplicar y mantener una cultu...

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Compliance Officer: una de las profesiones menos estresantes

por Ribas & Asociados

Publica hoy Expansión las conclusiones de un estudio realizado por CareerCast sobre el nivel de estrés de cada profesión. En el ranking aparece com...

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Prevención de delitos (o compliance) y relaciones laborales

por Garrigues Abogados

Con la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010, se comenzó a considera...

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Sellado de tiempo y custodia de evidencias de cumplimiento

por Ribas & Asociados

Uno de nuestros servicios es el sellado de tiempo y la custodia de evidencias de cumplimiento con el fin de acreditar de forma indubitada la fecha de ...

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La implementación de Programas de Compliance como nuevo elemento moderador de las multas de competencia

por Osborne Clarke

Por primera vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha tenido en cuenta la implementación de un programa de cumplimiento normativ...

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Corporate Compliance: Cómo evitar la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles

por Trias de Bes y Vidal Quadras Abogados y Asesores Tributarios

Tradicionalmente, en España estuvo vigente durante siglos el principio de que las personas jurídicas, como tales, no podían incurrir en responsabil...

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ISO 37001: Datos estadísticos de la corrupción en España

por Ribas & Asociados

La presentación versa sobre la ISO 37001 y el sistema de gestión anticorrupción que permite a una empresa integrar medidas de prevención de la cor...

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Corazón de chocolate

por KPMG Abogados

La cultura de integridad en las organizaciones permite a sus personas desarrollar y reconocer las conductas correctas, incluso cuando no están explí...

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Nace el primer sistema internacional contra el soborno

por KPMG Abogados

Las organizaciones que quieran certificarse deberán disponer del soporte documental suficiente que acredite la existencia y aplicación efectiva de l...

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