Togas.biz

Hacia la normalización del ‘compliance’ laboral

por Garrigues Abogados

Las organizaciones que cuenten con un sistema de ‘compliance’ laboral eficaz podrán mejorar su reputación e imagen, reforzando su transparencia ...

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Inteligencia emocional en Compliance

por KPMG Abogados

Desde que el psicólogo Daniel Goleman acuñó el concepto de inteligencia emocional en la década de 1990, muchos han oído hablar de él. Sin embarg...

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La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

por Molins Defensa Penal

Tras más dediez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a tra...

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Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

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Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el 'Caso Tándem' gracias a la adopción de Sistemas de Compliance

por Molins Defensa Penal

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL...

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Riesgo moral en Compliance

por KPMG Abogados

En tiempos de bonanza económica, la euforía y el optimismo propician una relajación del entorno de control proclive a los abusos. En época de vaca...

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Es útil el Sistema de Compliance que tengo en mi empresa?

por Molins Defensa Penal

Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se e...

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Puede un requerimiento judicial exigir la entrega de un programa de Compliance por parte de la sociedad investigada?

por Molins Defensa Penal

Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requeri...

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El estándar global de whistleblowing lines: ISO 37002

por KPMG Abogados

Cuando en 2014 se publicó el primer estándar internacional (ISO) sobre Sistemas de Gestión de Compliance, la Norma ISO 19600, apenas contenía refe...

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Modificaciones en el Código Penal con incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia f...

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Régimen sancionador en Compliance

por KPMG Abogados

En el siglo III, el teólogo Tertuliano de Cartago describía el cielo de un modo muy particular: desde él podía verse el infierno y contemplar el e...

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