Togas.biz

Red flags en compliance

por KPMG Abogados

​Forma parte de las actividades habituales de Compliance evaluar socios de negocio antes de vincularse con ellos. Son procedimientos de diligencia d...

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Implantación de Programas de Cumplimiento Normativo

por SNAbogados

Las llamadas “nuevas tecnologías”, someten a poderes públicos y privados al cumplimiento de deberes de transparencia y rendición de cuentas con...

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La gestión de los Canales de Denuncia y la puesta en marcha de la ISO 37002

por Toda & Nel-lo Abogados

Ahora más que nunca es recomendable que las empresas se doten de canales que cumplan con las directrices establecidas por la nueva normativa sobre la...

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Servicio específico de prevención de brechas de seguridad

por Ribas & Asociados

​Este mes de agosto, y a pesar de los turnos organizados, hemos tenido que alternar las vacaciones con la gestión de las brechas de seguridad que h...

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Optimismo en compliance

por KPMG Abogados

No cabe duda que el optimismo es una cualidad muy valorada en el ser humano, pero llevada a su extremo puede desembocar en grandes tragedias.

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Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance

por KPMG Abogados

Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones de cumplimiento re...

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Perversión del compliance

por KPMG Abogados

En la era de la ciberseguridad vemos como instituciones y empresas incorporan perfiles que han mostrado su capacidad para aprovechar los agujeros de s...

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Operación Oikos y el Compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La sombra del engaño se cierne sobre el mundo futbolístico, y ni el VAR ha quedado exento de polémica.

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La 'necesidad' de un manual de prevención de delitos, y su desarrollo

por BDabogados

​Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su ...

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Indicadores predictivos de Compliance

por KPMG Abogados

No es ninguna novedad que la interacción entre indicadores de actividad y efectividad ayuda a replantear las actividades planificadas y contribuye a ...

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