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Cuándo podrán responder penalmente las personas jurídicas en España?

por Molins Defensa Penal

Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurí...

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Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España

por Molins Defensa Penal

En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español e...

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Estereotipos en la gestión del Compliance

por KPMG Abogados

La neuróloga Lisa Feldman Barret destaca la fuerte predisposición de nuestro cerebro a anticipar acontecimientos. Desde el plano evolutivo, la preve...

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Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España

por Molins Defensa Penal

A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas j...

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La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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Principales definiciones en materia de Compliance

por Molins Defensa Penal

Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir. Alta dirección: Persona o...

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¿Cuáles son las causas más comunes por las que puede fallar un modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​La Oficina de Control de Activos estadounidense (conocida también como OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo dependiente de la Oficina ...

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Regresión cultural en compliance

por KPMG Abogados

Pensamos que nuestra evolución como individuos y grupos es siempre positiva, que todo mañana será mejor que el presente. Sin embargo, ya en 1963 el...

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Compliance en materia de defensa de la competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

Contar con un programa de compliance efectivo en materia de defensa de la competencia permite que la empresa implante los mecanismos adecuados para qu...

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La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG Abogados

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emit...

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El conflicto en Ucrania y el derecho contractual

por KPMG Abogados

El derecho de los contratos es una materia viva. Hemos tenido ocasión de experimentarlo recientemente con ocasión de la pandemia mundial provocada p...

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