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Compliance en tiempos de COVID-19

por Lealtadis Abogados

Son muchas las dudas que pueden surgir en general en el seno de una empresa en tiempos tan difíciles como éstos en los que nos encontramos y que afe...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(2)

por Bonatti Penal & Compliance

Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los emplead...

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Carmen Mª Zarzo: 'El compliance es imprescindible en todas las empresas para evitar responsabilidades penales'

por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

Carmen Mª Zarzo es la abogada asociada de Tomarial experta en Compliance. En esta entrevista detalla por qué todas las empresas deben implantar prog...

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Digestum Legal: Colaborador en el I CONGRESO DE COMPLIANCE PARA PYMES DE CATALUNYA

por Digestum Legal

​El pasado 7 de noviembre tuvo lugar el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar, en Corne...

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Red flags en compliance

por KPMG Abogados

​Forma parte de las actividades habituales de Compliance evaluar socios de negocio antes de vincularse con ellos. Son procedimientos de diligencia d...

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Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

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Competencias profesionales en Compliance

por KPMG Abogados

Los estándares modernos sobre Compliance también subrayan la importancia de estos elementos. Las normas internacionales ISO 19600 sobre sistemas de ...

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Publicación del libro 'Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas' por Miquel Fortuny

por Fortuny Legal

Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas” es una obra que pretende dar a conocer la problemática ...

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Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

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La importancia de la regulación laboral del Compliance y Data Protection Officer

por BDO

​En la actualidad, hay dos nuevas figuras en el ámbito de la empresa que han adquirido una gran importancia.

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Qué es compliance y por qué te debería importar

por Anta Consulting

Compliance es uno de los términos de moda, aunque muchos no sepan aún qué significa. Para explicar qué es compliance hay que ir más allá de su t...

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