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Curso de Compliance para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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Compliance y ética empresarial en tiempos de Covid-19

por Molins Defensa Penal

En el año 2010 nuestro Código Penal introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica, esto es, de las empresas. No solo las personas puede...

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La importancia del compliance penal en tiempos de COVID-19

por Garrigues Abogados

La crisis sanitaria que venimos padeciendo ha supuesto un desafío importantísimo para las empresas, que han tenido que adaptarse a contrarreloj a la...

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Caso Osasuna: la primera condena por delito de corrupción en el deporte

por Molins Defensa Penal

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugad...

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Compliance en tiempos de COVID-19

por Lealtadis Abogados

Son muchas las dudas que pueden surgir en general en el seno de una empresa en tiempos tan difíciles como éstos en los que nos encontramos y que afe...

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Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva

por Molins Defensa Penal

Resulta sorprendente que el Código penal no mencione la palabra ética y, en cambio, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, el Tribun...

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El Tribunal Supremo vuelve a señalar la importancia de los planes de compliance penal

por PwC Tax & Legal Services

La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 35/2020 de 6 de febrero, Rec. 2062/2018 ha vuelto a incidir en la importancia para las empresas d...

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Novedades de la directiva ‘whistleblowing’ y propuesta de enmiendas al reglamento ‘ePrivacy’

por PwC Tax & Legal Services

En el presente número de Breves, analizamos las novedades introducidas por la nueva directiva ‘whistleblowing’ desde el punto de vista de protecc...

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Directiva Whistleblowing: Protección y requisitos

por Molins Defensa Penal

El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infraccione...

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La futura Norma Une: 19602. 'Compliance tributario' en fase de información pública

por Ideo Legal

Se trata de un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. En definitiva, es la respuesta de la socieda...

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Los programas de 'Compliance' a prueba tras la imputación del BBVA

por JDA SFAI

Ha sido una noticia de gran repercusión e importancia la imputación de la entidad bancaria BBVA por parte del juez García Castellón, instructor de...

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El Compliance más allá del Derecho penal

por BDabogados

El jueves 11 tuvo lugar en el ICAB, con ocasión del Congreso de la Abogacía de Barcelona una conferencia-coloquio sobre aquellas materias que no son...

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