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Compliance penal, ¿qué es?

por Molins Defensa Penal

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento norm...

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Los modelos de 'compliance' penal como manifestación de la gestión de los factores ESG y la sostenibilidad en las empresas

por Garrigues Abogados

Dentro de los ámbitos normativos que afectan a la sostenibilidad, el penal se caracteriza por su transversalidad y se constituye como última ratio. ...

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Combatiendo la inseguridad jurídica sobre modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, la somera regulación que establecen algunos ordenamientos jurídicos sobre los requisitos de un modelo de compliance penal -como sucede...

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Mi empresa necesita un modelo de cumplimiento en contratación pública?

por KPMG Abogados

Cualquier respuesta a esta pregunta que no sea un sencillo “sí” o “no”, que tanto facilitaría la vida a cualquier gestor, supone plantear un...

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Novedades en Compliance para 2021

por KPMG Abogados

Las circunstancias excepcionales vividas durante el año 2020 han demorado algunas iniciativas en materia de compliance. Pero en 2021 veremos finalmen...

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La obligatoriedad del Compliance

por Molins Defensa Penal

Todos los que nos dedicamos a diseñar, implantar y, en general, a ofrecer servicios de Compliance nos hemos encontrado –y nos seguimos encontrando-...

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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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Compliance: Qué debo saber para implantarlo (bien) en mi empresa

por Bravo Advocats

El Compliance es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones (personas jurídicas de todo tipo),...

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La relevancia del Compliance en tiempos de Covid

por Net Craman Abogados

​Las empresas se han enfrentado a una serie de desafíos desde una perspectiva de cumplimiento desde el brote de COVID-19. Desde garantizar que se i...

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Compliance penal y perspectiva de género

por Molins Defensa Penal

Actualmente, a tenor de lo establecido en nuestro Código Penal español, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos c...

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Curso de Compliance para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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