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Los programas de 'Compliance' a prueba tras la imputación del BBVA

por JDA SFAI

Ha sido una noticia de gran repercusión e importancia la imputación de la entidad bancaria BBVA por parte del juez García Castellón, instructor de...

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El Compliance más allá del Derecho penal

por BDabogados

El jueves 11 tuvo lugar en el ICAB, con ocasión del Congreso de la Abogacía de Barcelona una conferencia-coloquio sobre aquellas materias que no son...

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Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin ...

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Canales de Denuncias y LOPDGDD 3/2018. (III)

por Bonatti Penal & Compliance

El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención d...

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La utilidad del Compliance Tributario (UNE 19602)

por Bonatti Penal & Compliance

La norma UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” recién aprobada a finales del pasado ...

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Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?

por Molins - Defensa Penal

El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente. Mediante dicha ref...

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Los ´cementerios de neumáticos´ y el compliance penal

por Bonatti Penal & Compliance

En la actualidad aquellos agentes productores de neumáticos (sean fabricantes o importadores) están obligados a realizar la gestion de los neumátic...

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Competencias profesionales en Compliance

por KPMG Abogados

Los estándares modernos sobre Compliance también subrayan la importancia de estos elementos. Las normas internacionales ISO 19600 sobre sistemas de ...

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Publicación del libro 'Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas' por Miquel Fortuny

por Fortuny Legal

Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas” es una obra que pretende dar a conocer la problemática ...

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Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

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Los retos del Compliance en las PYME

por Fabregat Perulles Sales

Con motivo de la celebración del 3er Congreso de la Abogacía de Barcelona, Marcelo Gui Usabiaga, abogado de Fabregat Perulles Sales Abogados, y resp...

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