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Estafas por email: Fraude, engaño o brecha de seguridad ?

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Si bien el uso del correo electrónico para cometer fraudes o engaños no es algo novedoso, sigue siendo un método muy utilizado y que reporta buenos...

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Delito de defraudacion de fluido electrico

por JR Abogados

La persona que manipula el contador de la luz sabe perfectamente que no lo puede/debe hacer, y aún así lo hace, en su beneficio y, provocando un que...

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La suplantación de identidad

por JR Abogados

La suplantación de identidad la acción de una persona haciéndose pasar por otra, normalmente para conseguir un beneficio. Es un delito penal y est...

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Regularización tributaria completa y modelos 770 y 771

por BDabogados

El Código Penal sanciona el delito fiscal, en su modalidad básica, con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa del séxtuplo de la can...

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Análisis de documentos falsos

por Peritos Calígrafos Judiciales

La falsedad documental es uno de los delitos más frecuentes cuando se quiere cometer un fraude. Por eso, desde el punto de vista legal, el empresaria...

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Qué pasa si no me doy de alta como autónomo?

por ASEPYME

Muchos emprendedores han decidido lanzarse a la aventura de emprender y una parte importante de ellos me preguntan todos los días ¿qué pasa si no m...

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El nuevo régimen sancionador laboral para las empresas frente a los ERTE

por Cuatrecasas

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 abril, contempla dos aspectos relevantes respecto a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (...

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Cuándo prescriben las infracciones tributarias y delitos fiscales?

por Anta Consulting

Aunque el concepto de infracción fiscal se asocia a menudo a fraude y a corrupción, las infracciones fiscales en realidad pueden afectar a todo tipo...

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La relevancia del Compliance en la industria del fútbol

por Molins Defensa Penal

El mundo del fútbol, como fenómeno de gran relevancia social y económica, ha sufrido numerosos escándalos relacionados con la comisión de hechos ...

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Bizkaia intensifica la lucha contra el fraude

por Garrigues Abogados

​Recientemente se han publicado los criterios generales de actuación de la Hacienda Foral de Bizkaia contra el fraude fiscal aplicables en este añ...

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Marcas: cuidado con los fraudes

por Pleta Auditores

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado una advertencia sobre una carta fraudulenta que están recibiendo titulares o solicitant...

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Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

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