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Blockchain impacta en el arte

por Cuatrecasas

​En los últimos veinte años hemos experimentado una incesante evolución tecnológica que ha cambiado nuestra rutina diaria. Fue en el marco de es...

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Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago

por BETA LEGAL

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios...

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Cuáles son las funciones de un perito calígrafo?

por peritoscaligrafosjudicial es

​La labor que debe cumplir un perito calígrafo viene a ser indispensable a la hora de establecer si una persona es culpable o inocente.

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La inversión del sujeto pasivo en el Tribunal de Justicia

por Garrigues Abogados

​En un artículo anterior comentábamos en qué consiste el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo y su utilidad para evitar el fraude, si bie...

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Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

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Existencia del grado de tentativa en los Delitos contra la Hacienda Pública cometidos mediante la intentada obtención indebida de devoluciones fiscales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

Según la Sentencia nº 89/219 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,de fecha 19 de febrero de 2019, existe un delito contra la Hacienda Públic...

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Ineficacia de los contratos

por Vilches Abogados

Los incumplimientos de contrato, no cumplir los términos del mismo, es causa para interponer una demanda por la parte agraviada. Hablábamos a primer...

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Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?

por Molins - Defensa Penal

El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente. Mediante dicha ref...

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Alerta! Comunicaciones fraudulentas

por Sugrañes Patentes y Marcas

SUGRAÑES informa de que se estan multiplicando considerablemente las comunicaciones dirigidas a empresas y particulares solicitando el pago de distin...

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El rol de las empresas en la lucha anticorrupción

por Deloitte Legal

La corrupción es uno de los principales problemas de los Estados: lastra la competitividad de los países, mina la confianza de los mercados, castiga...

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