Togas.biz

Bizkaia intensifica la lucha contra el fraude

por Garrigues Abogados

​Recientemente se han publicado los criterios generales de actuación de la Hacienda Foral de Bizkaia contra el fraude fiscal aplicables en este añ...

Leer más

Marcas: cuidado con los fraudes

por Pleta Auditores

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado una advertencia sobre una carta fraudulenta que están recibiendo titulares o solicitant...

Leer más

Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

Leer más

Automatismo en el nombramiento de liquilador en situaciones de bloqueo societario

por Lealtadis Abogados

Automatismo en el nombramiento de liquilador en situaciones de bloqueo societario, posición de la Audiencia Provincial de Almería

Leer más

Blockchain impacta en el arte

por Cuatrecasas

​En los últimos veinte años hemos experimentado una incesante evolución tecnológica que ha cambiado nuestra rutina diaria. Fue en el marco de es...

Leer más

Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago

por BETA LEGAL

La Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios...

Leer más

Cuáles son las funciones de un perito calígrafo?

por Peritos Calígrafos Judiciales

​La labor que debe cumplir un perito calígrafo viene a ser indispensable a la hora de establecer si una persona es culpable o inocente.

Leer más

La inversión del sujeto pasivo en el Tribunal de Justicia

por Garrigues Abogados

​En un artículo anterior comentábamos en qué consiste el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo y su utilidad para evitar el fraude, si bie...

Leer más

Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

Leer más

Existencia del grado de tentativa en los Delitos contra la Hacienda Pública cometidos mediante la intentada obtención indebida de devoluciones fiscales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

Según la Sentencia nº 89/219 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,de fecha 19 de febrero de 2019, existe un delito contra la Hacienda Públic...

Leer más