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Digestum Legal: Colaborador en el I CONGRESO DE COMPLIANCE PARA PYMES DE CATALUNYA

por Digestum Legal

​El pasado 7 de noviembre tuvo lugar el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar, en Corne...

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Implantación de Programas de Cumplimiento Normativo

por SNAbogados

Las llamadas “nuevas tecnologías”, someten a poderes públicos y privados al cumplimiento de deberes de transparencia y rendición de cuentas con...

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Riesgo fiscal: Por qué es crítico y cómo abordarlo

por KPMG Abogados

En los últimos tiempos la correcta gestión de los riesgos se ha convertido en un punto imprescindible a incluir en la agenda de los Consejos de Admi...

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De contagios y reclamaciones en reorganizaciones empresariales

por KPMG Abogados

​El número y complejidad de aspectos a considerar cuando se acomete una reorganización empresarial de cualquier clase no hace más que aumentar, c...

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Rentabilizar La Empresa Mediante El Control Interno

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, que modificaba ...

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Es Vd. el administrador de su sociedad y cree que está libre de responsabilidad penal?

por JDA SFAI

La Ley de Sociedades de Capital es clara en su artículo 236, por cuanto dispone que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a l...

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Cuándo las deudas de Seguridad Social son constitutivas de delito?

por Cuatrecasas

Alcanzar una deuda con la Seguridad Social que supere los 50.000 euros sitúa al empresario en la órbita de la responsabilidad penal, aunque la misma...

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Por qué prescriben los delitos

por Abati Penal Económico

Estamos tropezando con frecuencia con la cuestión de la prescripción de los delitos como causa de exención de responsabilidad penal.

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Hacia el diseño de un sistema de cumplimiento fiscal: la norma UNE 19602

por KPMG Abogados

​En los últimos años hemos asistido a numerosos cambios normativos que afectan a la responsabilidad fiscal y buen gobierno fiscal que han modifica...

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Condenado el Compliance Officer de VW

por IBISUM

​Hace unas semanas trascendió a los medios la noticia de condena en Estados Unidos de Norteamérica del compliance officer de VW (Volkswagen) Nada ...

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Compliance & UNE 19601 - Gremi Fabricants Sabadell

por Fortuny Legal

Cómo prevenir la Responsabilidad Penal de nuestra Organización.

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