La atracción ejercida por las criptomonedas sobre los criminales se fundamenta en su anonimato y la carencia de un control centralizado. Estas monedas digitales, respaldadas por la tecnología blockchain, ofrecen la seguridad de transacciones sin intermediarios convencionales y superan la velocidad de los sistemas bancarios tradicionales. Además, la irreversibilidad de estas transacciones confiere a los delincuentes una seguridad adicional, resguardando sus activos de embargos y medidas estatales, dificultando así la interceptación y el rastreo de fondos.
En contraste con los métodos tradicionales de lavado de dinero y pagos ilícitos, las criptomonedas brindan ventajas notables a los criminales. En tiempos anteriores, el lavado de dinero y el pago de bienes ilícitos requerían la participación de terceros, como bancos u otras instituciones financieras, lo que incrementaba el riesgo de ser detectados y ocasionaba retrasos en la recepción de los fondos. No obstante, con las criptomonedas y la red blockchain, tales obstáculos se eliminan. Las transacciones se realizan de manera automatizada, suprimiendo la necesidad de intermediarios y reduciendo el control que las instituciones financieras tradicionales ejercen sobre las operaciones.
Adicionalmente, las transferencias de criptomonedas entre carteras son significativamente más rápidas que las transferencias bancarias convencionales. Dependiendo de las comisiones y del sistema utilizado, como "proof-of-work" o "proof-of-stake", las transacciones de criptomonedas pueden ser prácticamente instantáneas. En contraposición, las transferencias bancarias SEPA pueden tardar hasta dos días hábiles en concretarse, mientras que las internacionales a través del sistema SWIFT pueden demorar hasta cuatro días hábiles.
La seguridad de los pagos es otra ventaja a considerar para los delincuentes, dado que las transacciones registradas en la red blockchain son irreversibles. Una vez que una transacción es confirmada y registrada en la cadena de bloques, no es posible deshacerla. Esta característica permite a los criminales proteger sus activos de embargos y evitar la detección y el rastreo de fondos por parte de las autoridades. Esta particularidad representa un verdadero desafío para los investigadores, jueces y tribunales, ya que dificulta la identificación de los responsables y la recuperación de los activos involucrados.
En definitiva, a pesar de los avances en la legislación, el anonimato y las características singulares de las criptomonedas continúan presentando desafíos significativos para combatir los delitos relacionados con ellas. Los abogados penalistas en Barcelona y Madrid, entre ellos el reconocido despacho de abogados Català-Reinón, se sitúan en la vanguardia de la lucha contra este tipo de delitos. Trabajan arduamente para desarrollar estrategias legales efectivas que aborden los problemas de seguridad jurídica y garanticen la protección de los derechos de las víctimas. Conforme la tecnología y la legislación evolucionen, será fundamental una estrecha colaboración entre expertos legales, autoridades y profesionales de la tecnología para enfrentar estos desafíos en constante cambio y proteger a la sociedad de los delitos cometidos con criptomonedas.
Català-Reinón Abogados Barcelona
