Togas.biz

Puede suspender la prescripción de los delitos el estado de alarma?

por Molins Defensa Penal

El indeseable COVID-19 ha desatado una crisis humanitaria internacional sin precedentes. Cualquier medida está siendo poca para frenar su multiplicac...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

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Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

por Molins Defensa Penal

Existen determinados riesgos penales asociados al ejercicio del asesoramiento legal. En este artículo, nos detendremos brevemente en los riesgos asoc...

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Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

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Compliance y COVID-19

por Molins Defensa Penal

Como siempre hemos apuntado, el Compliance abarca mucho más que la prevención de delitos. Compliance es cumplimiento de la normativa aplicable a la ...

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Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva

por Molins Defensa Penal

Resulta sorprendente que el Código penal no mencione la palabra ética y, en cambio, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, el Tribun...

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Es delito no cumplir con las medidas impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus?

por Molins Defensa Penal

​La situación generada por el coronavirus nos ha llevado al “confinamiento”. Este confinamiento es una “medida de contención” que se conti...

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Aceptación de las denuncias anónimas?

por Molins Defensa Penal

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigac...

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Imprescindibles: 'Riesgos penales de los abogados'

por Molins Defensa Penal

En el siguiente artículo resumiremos los aspectos imprescindibles a mencionar con motivo del anterior afterwork que tuvo lugar el pasado 27 de enero,...

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Directiva Whistleblowing: Protección y requisitos

por Molins Defensa Penal

El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infraccione...

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Afterwork: Riesgos penales de los abogados

por Molins Defensa Penal

​Nuevo afterwork de Molins Defensa Penal dedicado “Riesgos penales de los abogados: La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”

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El fin de la formación clásica en materia de Compliance?

por Molins Defensa Penal

A estas alturas no cabe duda de que la formación es crucial dentro del ámbito de la prevención por cuanto todas las políticas y procedimientos imp...

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