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La nueva normativa antiblanqueo obliga a las plataformas de criptomonedas a registrarse ante el Banco de España

por Molins Defensa Penal

Los proveedores de servicios de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, ...

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El TC aclara su doctrina sobre el ‘habeas corpus’: No es necesario un incidente de nulidad previo para recurrir en amparo

por Molins Defensa Penal

La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 73/2021, de 18 de marzo, publicada el pasado viernes, 23 de abril, en el Boletín Oficial del Estad...

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Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)

por Molins Defensa Penal

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

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Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales en investigaciones penales

por Molins Defensa Penal

El pasado martes 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de aquellos datos personales util...

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Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach Premio Memorial Pedro Martín

por Molins Defensa Penal

Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach, abogados penalistas de Molins Defensa Penal, han ganado el Premio Memorial Pedro Martín García 2020, co...

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Molins Defensa Penal se adhiere a la Clínica Jurídica de la UPF

por Molins Defensa Penal

La Clínica Jurídica de la UPF ha recibido la adhesión del despacho Molins Defensa Penal, especializado en asuntos penales.

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Listado de las principales sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

El pasado 23 de diciembre de 2020 tuvo lugar el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se m...

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La obligatoriedad del Compliance

por Molins Defensa Penal

Todos los que nos dedicamos a diseñar, implantar y, en general, a ofrecer servicios de Compliance nos hemos encontrado –y nos seguimos encontrando-...

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Tres abogados de Molins Defensa Penal destacados por el ranking Best Lawyers 2021 entre los mejores penalistas de España

por Molins Defensa Penal

Los socios del despacho Pablo Molins y Jorge Navarro junto con el asociado Juan Segarra han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de E...

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La Audiencia de Barcelona archiva la querella por espionaje de Jaume Roures a Sandro Rosell

por Molins Defensa Penal

La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Pau Molins, socio director de Molins Defensa Penal, en repre...

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'Confesión o finiquito': el papel del derecho a no autoincriminarse en las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

El trabajador entrevistado en el marco de una investigación penal interna sobre un hecho en el que ha intervenido de forma penalmente relevante se en...

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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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