Togas.biz

Consecuencias en materia de Compliance derivadas de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania

por KPMG Abogados

El compromiso de la organización con sus propios valores es un elemento clave de todo modelo de Compliance y de buena gobernanza corporativa. De mane...

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La ‘falla total’ del Compliance Officer

por KPMG Abogados

Ninguna persona honesta debería temer dedicarse al compliance, y procurar una cultura ética y el cumplimiento de las normas en su organización. Lam...

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Compliance en Derecho de defensa de la Competencia

por AddVANTE

En los últimos años, el Derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma nuclear de conducta en el mercado se están posicionando co...

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Los canales de denuncia como elemento clave del modelo de Compliance

por KPMG Abogados

Los canales internos de denuncia permiten a las organizaciones canalizar consultas o denuncias relacionadas con sospechas de malas praxis. Se han conv...

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Cultura, corrupción y Compliance

por KPMG Abogados

Las relaciones sociales, incluyendo las transacciones de negocio, están basadas en la confianza. En el año 2009, el profesor de la Universidad de Ma...

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Estándares de Compliance

por KPMG Abogados

Se califica como estándar de compliance generalmente aceptado aquel texto que recoge buenas prácticas sobre esta materia y reúne tres característi...

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Compliance Year Review 2021

por Molins Defensa Penal

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente...

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Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, ...

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Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

por Molins Defensa Penal

​El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestua...

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Gran corazón

por KPMG Abogados

Dijo el célebre profesor Howard G. Hendricks que “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazó...

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Compliance: organizaciones enfermas

por KPMG Abogados

La máxima degradación cultural ocurre cuando parte de las personas en la organización actúan de manera reprochable, profundamente convencidas de q...

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Hacia la normalización del ‘compliance’ laboral

por Garrigues Abogados

Las organizaciones que cuenten con un sistema de ‘compliance’ laboral eficaz podrán mejorar su reputación e imagen, reforzando su transparencia ...

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