Togas.biz

El interés global en la lucha contra la corrupción

por KPMG Abogados

​Como hemos ido viendo, la lucha contra la corrupción y el soborno es una preocupación global que ha llevado a diversos países a adoptar leyes es...

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A vueltas con la corrupción en el fútbol: el papel del ‘compliance’

por Perito Judicial Oficial

Vuelve a ser protagonista, una vez más, el debate sobre las presuntas irregularidades que envuelven el mundo del fútbol. En esta ocasión, sale a la...

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El principio de proporcionalidad en los modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, en Compliance existe la creencia de que esta materia es algo exclusivo y solo útil para las grandes organizaciones. Sin embargo, como h...

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Información no financiera y Compliance: Directiva CSRD

por KPMG Abogados

La reciente aprobación de la Directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa, conocida por su acrónimo CSRD, confirma la importancia ...

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Puede transmitirse responsabilidad penal a una sociedad por la compra de otra persona jurídica que ha cometido un delito?

por Molins Defensa Penal

Lss personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en el marco de sus actividades. Sin embargo, el artículo...

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Qué son las consecuencias accesorias a la pena del artículo 129 del Código penal?

por Molins Defensa Penal

Paralelamente a las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas, se regulan en el artículo 129 del Código Penal una serie de consecuencias...

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Qué consecuencias tiene para una empresa que se cometa un delito en su seno? 

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, evidentemente, la condena de una persona jurídica por la comisión de un delito lleva asociada la imposición de penas. Estas penas ...

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Cuándo podrán responder penalmente las personas jurídicas en España?

por Molins Defensa Penal

Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurí...

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Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España

por Molins Defensa Penal

En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español e...

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Estereotipos en la gestión del Compliance

por KPMG Abogados

La neuróloga Lisa Feldman Barret destaca la fuerte predisposición de nuestro cerebro a anticipar acontecimientos. Desde el plano evolutivo, la preve...

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Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España

por Molins Defensa Penal

A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas j...

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La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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