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Sistemas caóticos y compliance

por KPMG Abogados

Cuando la predicción meteorológica nos sugiere abrigarnos y tomar el paraguas, nos enojamos al comprobar que termina haciendo un día radiante. Hubo...

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El pasado, presente y futuro del contrato de gestión hotelera

por Garrigues Abogados

El contrato de gestión hotelera ha devenido esencial en el desarrollo de la industria hotelera actual y está íntimamente ligado a sus procesos de p...

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Plan de prevención de riesgos penales vs responsabilidad tributaria

por JDA SFAI

Como Uds bien saben, la comisión de un delito por parte de determinadas personas físicas en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afec...

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Qué es compliance y por qué te debería importar

por Anta Consulting

Compliance es uno de los términos de moda, aunque muchos no sepan aún qué significa. Para explicar qué es compliance hay que ir más allá de su t...

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Un trago de madrugada

por KPMG Abogados

Yendo de copas por Manhattan, todavía encontramos establecimientos que sirven el “Late Night Flight”. Este combinado hace honor a la “proeza”...

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Compliance - Canal de Denuncia obligatorio

por Fortuny Legal

Canal de denuncia obligatorio: el Parlamento Europeo apuesta firmemente por la lucha contra la corrupción protegiendo a los denunciantes.

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Condenado el Compliance Officer de VW

por IBISUM

​Hace unas semanas trascendió a los medios la noticia de condena en Estados Unidos de Norteamérica del compliance officer de VW (Volkswagen) Nada ...

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Compliance & UNE 19601 - Gremi Fabricants Sabadell

por Fortuny Legal

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Compliance: contra la desigualdad de género

por SNAbogados

Es indudable que uno de los elementos claves en toda política de compliance es el componente ético. De hecho, se afirma que el compliance es el “a...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (I)

por Bonatti Penal & Compliance

En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

Desde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...

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