Togas.biz

Incremento de la coordinación entre departamentos eliminando controles solapados y esfuerzos antagónicos

por Ribas & Asociados

La correcta gestión de un programa de Compliance exige un gran esfuerzo de coordinación entre los distintos departamentos o unidades de negocio, que...

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Efecto disuasorio de la percepción del control, de acuerdo con la teoría de las ventanas rotas

por Ribas & Asociados

Una empresa con compliance dispondrá de un órgano supervisor, una estructura de control y un sistema sancionador que mantendrá alto el nivel de per...

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Cómo evaluar un factor de riesgo a partir de tres niveles de interlocución

por Ribas & Asociados

Vídeo de aplicación Compliance 3.0 en el que explicamos cómo se evalúa un factor de riesgo a través de tres niveles de interlocución de un depar...

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Ahorro de costes derivados de pleitos, sanciones, indemnizaciones, pérdida de facturación y contratos públicos

por Ribas & Asociados

A las sanciones administrativas multimillonarias que una empresa puede soportar por prácticas anticompetitivas se suman ahora las sanciones del Regla...

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Eficiencia operativa derivada de la mejora de procesos y de la menor dedicación a la reparación de incumplimientos

por Ribas & Asociados

Cuando una empresa analiza los riesgos de cada departamento y proceso, identifica los controles a aplicar y obtiene evidencias de su eficacia, acostum...

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Mayor conocimiento de la empresa y de las actividades y riesgos de cada departamento

por Ribas & Asociados

Uno de los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal es justamente identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delito...

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Reducción de la vulnerabilidad de la empresa derivada del progresivo incremento de los programas de clemencia y de recompensa a confidentes

por Ribas & Asociados

En Europa el artículo 32.4 del Reglamento de Abuso de Mercado establece que los Estados miembros podrán prever, de acuerdo con la normativa nacional...

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Compliance y enseñanza: Abuso de Menores

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la reforma del Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015, los centros docentes son responsables penalmente cuando se cometen hechos ilícitos po...

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La ISO 37001 ya es norma española

por Santiago Mediano Abogados

El pasado 19 de abril, AENOR publicó la norma ISO 37001 haciéndola norma española (UNE). Esta norma está destinada a establecer los requisitos de ...

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Sucesión en la empresa familiar y compliance

por Ribas & Asociados

La sucesión en la titularidad y la administración de la empresa familiar acostumbra a estar correctamente planificada sobre el papel. Y este papel e...

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Primera aproximación a la UNE 19601

por Bonatti Penal & Compliance

La Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...

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Las decisiones empresariales y el derecho penal

por Garrigues Abogados

Que el Derecho Penal está cada vez más presente en la vida empresarial de nuestro país es una realidad fácilmente contrastable con solo encender l...

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