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Sellado de tiempo y custodia de evidencias de cumplimiento

por Ribas & Asociados

Uno de nuestros servicios es el sellado de tiempo y la custodia de evidencias de cumplimiento con el fin de acreditar de forma indubitada la fecha de ...

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La implementación de Programas de Compliance como nuevo elemento moderador de las multas de competencia

por Osborne Clarke

Por primera vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha tenido en cuenta la implementación de un programa de cumplimiento normativ...

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Corporate Compliance: Cómo evitar la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles

por Trias de Bes y Vidal Quadras Abogados y Asesores Tributarios

Tradicionalmente, en España estuvo vigente durante siglos el principio de que las personas jurídicas, como tales, no podían incurrir en responsabil...

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ISO 37001: Datos estadísticos de la corrupción en España

por Ribas & Asociados

La presentación versa sobre la ISO 37001 y el sistema de gestión anticorrupción que permite a una empresa integrar medidas de prevención de la cor...

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Corazón de chocolate

por KPMG Abogados

La cultura de integridad en las organizaciones permite a sus personas desarrollar y reconocer las conductas correctas, incluso cuando no están explí...

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Nace el primer sistema internacional contra el soborno

por KPMG Abogados

Las organizaciones que quieran certificarse deberán disponer del soporte documental suficiente que acredite la existencia y aplicación efectiva de l...

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Los programas de compliance rebajan las multas de competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

En aplicación de las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la CNMC valora, positivamente, la implantación de un progra...

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Criminal Corporate Compliance: Nuevas obligaciones de las empresas y sus administradores

por Fabregat Perulles Sales

El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor en nuestro País la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal de 1995, con la que s...

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Criterio experto contra el Paper Compliance

por KPMG Abogados

En las intervenciones quirúrgicas de cierta complejidad, como los trasplantes de órganos, los cirujanos suelen dedicar más tiempo a su planificaci...

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