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ISO 37301 Reformulando el Compliance: el estándar ISO 37301

por KPMG Abogados

El pasado 13 de abril se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez, se conside...

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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Jornada Cambra Certifica: El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de Compliance a la empresa

por Toda & Nel-lo Abogados

El 20 de abril participamos en el webinar "El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de compliance", organizado por Cambra Certifica. Durante ...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (IV)

por SNAbogados

A la hora de determinar el órgano de la empresa que debe implantar y hacer el seguimiento de los planes de igualdad, nos encontramos con una interrog...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (III)

por SNAbogados

El RD 901/2020 de 13 de Octubre establece que para los supuestos en los que del diagnóstico se pongan en evidencia deficiencias en materia de igualda...

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Desavenencias en Compliance

por KPMG Abogados

Cuentan que el anterior líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, murió de un berrinche durante la visita de inspección a una central hidroeléctrica ...

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Compliance, planes de igualdad y su implantación (I)

por SNAbogados

El legislador establece que el plan de igualdad es un documento, producto del consenso entre empresa y trabajadores y trabajadoras, que debe definir, ...

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Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)

por Molins Defensa Penal

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

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Talento en compliance

por KPMG Abogados

Las firmas especializadas en la búsqueda de talento en compliance valoran la experiencia de los candidatos, siendo ésta una barrera frecuente de acc...

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El Derecho-Lefebvre entrevista a Javier Martín

por Ideo Legal

Entrevista a Javier Martín, socio director de IDEO LEGAL y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. P...

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Novedades en Compliance para 2021

por KPMG Abogados

Las circunstancias excepcionales vividas durante el año 2020 han demorado algunas iniciativas en materia de compliance. Pero en 2021 veremos finalmen...

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Listado de las principales sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

El pasado 23 de diciembre de 2020 tuvo lugar el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se m...

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