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Modificaciones en el Código Penal con incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia f...

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Régimen sancionador en Compliance

por KPMG Abogados

En el siglo III, el teólogo Tertuliano de Cartago describía el cielo de un modo muy particular: desde él podía verse el infierno y contemplar el e...

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10 amenazas de ciberseguridad que las empresas deben integrar en sus sistemas de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca las empresas debe fomentar acciones de formación y concienciación que se adapten a un entorno de riesgo que cambia a gran...

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El marco legal común de la UE contra el blanqueo de capitales

por Net Craman Abogados

El blanqueo de capitales sigue siendo un problema global que genera preocupación a nivel internacional, y como tal, no es obviado por parte de la Uni...

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Los canales de denuncia internos facilitarán la cultura de cumplimiento

por Cuatrecasas

El desarrollo de la cultura de cumplimiento o “compliance” ha provocado que en las últimas décadas se haya producido un cambio de perspectiva en...

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Compliance: cómo aprendemos y por qué mentimos

por KPMG Abogados

Aglutinar conocimiento ayuda a solucionar problemas que individualmente parecen mayores. Por eso, conjugar conocimiento diverso pero sinérgico en las...

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Puede constituir delito el acceso al ordenador y al correo electrónico de la persona trabajadora?

por Cuatrecasas

Entre la facultad empresarial de acceso a los dispositivos digitales puestos a disposición de la plantilla y los derechos fundamentales de los trabaj...

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'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas

por Garrigues Abogados

Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite ...

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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Nueva guía ISO37310 de sisitemas de gestión de cumplimiento

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El pasado mes de abril la International Organization for Standardization (ISO) publicó la versión definitiva “Guía ISO 37301 de sistemas de gesti...

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Norma ISO 37301: Una herramienta de apoyo para los programas de prevención de riesgos penales

por Toda & Nel-lo Abogados

Reemplaza la “ISO 19600: 2014, Sistemas de gestión de cumplimiento – Directrices” y proporciona lo que una organización necesita saber para de...

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Acaba el Compliance con un MPD?

por BDabogados

La incorporación a las empresas de Manuales de Prevención de Delitos es una práctica que se va extendiendo, tanto por las consecuencias que puede d...

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