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Modificación del Código Penal español: nuevas sanciones penales si se incumplen las medidas restrictivas de la UE

por Baker Tilly

El pasado 25 de marzo de 2025, el Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de ...

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Protección de datos en labores penales

por Bravo Advocats

Se ha publicado la ley orgánica de protección de datos personales tratados en casos de infracciones y sanciones penales

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades penales para las personas jurídicas

por Toda & Nel-lo Abogados

​La reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...

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