Los modelos de cumplimiento normativo ofrecen una oportunidad para ello, ya que dan garantías a los clientes de que la voluntad de la empresa es asum...
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Las empresas son cada vez más conscientes del riesgo de contagio o contaminación de una situación de incumplimiento por parte de una empresa con la...
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Las entidades financieras forman parte de los grupos de interés que pueden quedar afectados por cualquier tipo de circunstancia que ponga en riesgo l...
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Progresivamente, las empresas se van dotando de plataformas o portales de compras en los que hay que acreditar documentalmente el cumplimiento de los ...
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El artículo 130 del Código Penal establece que la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsab...
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La continuidad y la sostenibilidad del negocio son objetivos que también buscan otros grupos de interés como los trabajadores, los clientes y los pr...
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El compliance se está imponiendo progresivamente en los procesos de due diligence previos a un proceso de inversión, haciendo que, a pesar de las ur...
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Muchas veces, los delitos que tienen gran impacto reputacional no tienen el mismo impacto en la facturación de la empresa. Por ejemplo, en el sector ...
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La posibilidad de la denuncia anónima es nueva en nuestro sistema, al menos oficialmente. En el año 2007, la propia Agencia Española de Protección...
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Desde que entró en vigor la última reforma del Código Penal de julio de 2015, todo lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jur...
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El compliance ha cogido fuerza en los últimos tiempos, formando parte de nuestra realidad jurídica y, sobre todo, del día a día de las empresas. E...
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En España, y en general en los países mediterráneos, no existe una cultura de preconstitución de prueba y de preparación para el litigio. Igual q...
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