Togas.biz

La preocupación empresarial por el cumplimiento normativo ético

por BDabogados

“La mujer del César no sólo ha de ser decente, sino que tiene que parecerlo” Este principio viene al caso por la creciente necesidad de las empr...

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Un trago de madrugada

por KPMG Abogados

Yendo de copas por Manhattan, todavía encontramos establecimientos que sirven el “Late Night Flight”. Este combinado hace honor a la “proeza”...

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Compliance - Canal de Denuncia obligatorio

por Fortuny Legal

Canal de denuncia obligatorio: el Parlamento Europeo apuesta firmemente por la lucha contra la corrupción protegiendo a los denunciantes.

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Condenado el Compliance Officer de VW

por IBISUM

​Hace unas semanas trascendió a los medios la noticia de condena en Estados Unidos de Norteamérica del compliance officer de VW (Volkswagen) Nada ...

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Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

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Compliance & UNE 19601 - Gremi Fabricants Sabadell

por Fortuny Legal

Cómo prevenir la Responsabilidad Penal de nuestra Organización.

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Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

por Fortuny Legal

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos ...

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Criminal Compliance y sector logístico. A propósito de los riesgos delictivos ambientales

por Molins Defensa Penal

El transporte, la distribución y su logística son actividades cuyo desarrollo, además de ser fundamentales desde el punto de vista económico, tien...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (I)

por Bonatti Penal & Compliance

En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

Desde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...

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Los programas de prevención de delitos

por Garrigues Abogados

Los programas de prevención de delitos son a día de hoy una realidad en la mayor parte de las empresas grandes de nuestro país, mientras que la peq...

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