Togas.biz

Índices internacionales sobre la prevención del tráfico de sustancias prohibidas

por KPMG Abogados

Las organizaciones que operan en entornos plurilocalizados deben prestar atención a una gran diversidad de riesgos de Compliance, incluyendo los de n...

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Compliance penal: el renovado estándar UNE 19601:2025

por KPMG Abogados

La Norma UNE 19601 se publicó el año 2017, convirtiéndose en el texto de referencia en España para la implantación y evaluación de modelos de co...

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Importancia del compliance penal en los delitos contra el medioambiente

por Martín & Parés Abogados

En el presente contexto de preocupación in crescendo sobre el medio ambiente debido a un incipiente e imparable cambio climático, las medidas destin...

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Índices internacionales sobre la corrupción

por KPMG Abogados

Este año España observa un importante retroceso, descendiendo diez posiciones respecto del último informe publicado. Transparencia Internacional ad...

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Castillo de naipes en Compliance público

por KPMG Abogados

Un aspecto de interés que surgió ex novo en la versión final del citado Estatuto de la A.A.I, fue la atribución a esta autoridad no solo de la ela...

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La información es poder, también en Compliance

por KPMG Abogados

Algunas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, publican regularmente informes o índices mostrando una radiografía sobre diferentes c...

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Cómo SEPBLAC está transformando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

por Molins Defensa Penal

El SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...

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La justicia declara la nulidad del despido de un informante que denunció prácticas corruptas en la empresa

por Molins Defensa Penal

El demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...

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Por qué es necesario revisar los Modelos de Control Interno de la información financiera

por KPMG Abogados

Los directores financieros de empresas medianas, grandes, y especialmente aquellos ubicados en compañías cotizadas, se han enfrentado en algún mome...

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Compliance y biología del comportamiento: ¿cómo prevenir riesgos en las organizaciones?

por KPMG Abogados

Aseguraba el erudito del siglo XIX Edward Payson Evans que “el criminal es simplemente un salvaje perdido en una comunidad civilizada, que ignora la...

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Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024

por Molins Defensa Penal

La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabil...

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Estándar europeo de diligencia debida y Compliance penal

por KPMG Abogados

Desde hace más de una década, textos de la OCDE insisten en la importancia de las grandes organizaciones, especialmente las multinacionales, como em...

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