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Las indeseables conformidades. Nota a las sentencias de los casos Petromiralles y de los Controladores Aéreos

por Molins Defensa Penal

La pregunta que cabe formularse es: ¿Por qué se conforman los acusados por delitos que no han cometido? ¿No confía el ciudadano en la imparcialida...

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Evitar la prisión por deudas

por Berta Armengol Freixes - Abogada penalista

​La Sala Segunda del Tribunal Constitucional estimó el pasado 7 de marzo de 2022 el recurso de amparo interpuesto por una persona condenada a 6 mes...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

por JDA SFAI

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control intern...

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La estafa del 'falso asesor' o 'Boiler Room' en las inversiones en criptomonedas

por AddVANTE

A efectos preventivos, debe extremarse la cautela e investigar la plataforma de inversión y la página web que la aloja. Elementos tales como la fech...

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La defraudación de marcas y patentes

por Vilches Abogados Madrid

Cuando hablamos de defraudación de marcas y patentes estamos haciendo referencia a los delitos contra la propiedad industrial, que ponen en riesgo ta...

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La lucha contra el soborno y la corrupción: una preocupación global

por KPMG Abogados

La norma ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión anti-soborno: uno de los primeros estándares ISO sobre Compliance que ha desempeñado un rol clave...

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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional

por Molins Defensa Penal

El pasado 7 de febrero, la Audiencia Nacional dio un giro inesperado al proceso judicial en torno a la trama en la que están implicadas dos de las so...

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El secreto empresarial: perspectivas informático-forenses

por KPMG Abogados

Cuando pensamos en secretos empresariales seguramente se nos viene a la mente la fórmula de la Coca-Cola. Pocos seremos los que pensemos en los címb...

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Estafas informáticas: el sistema 'man in the middle'

por SMK Advocats

Mediante el sistema “man in the middle” el autor de la estafa consigue introducirse en las comunicaciones por correo electrónico que mantienen do...

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El tipo subjetivo en el delito fiscal: la ignorancia deliberada

por Abati Penal Económico

Son varios los jugadores de fútbol de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito contra la Hacienda Pública, por f...

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