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La responsabilidad penal de la persona jurídica en negocios unipersonales a propósito de la STS 264/2022 de 18 de marzo

por Molins Defensa Penal

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ...

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Proyecto de modificación de la Ley de regulación del juego

por Cuatrecasas

​El Consejo de Ministros aprueba un Proyecto de Ley para reforzar el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y fraude en las apue...

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La estafa del “Man In the Middle” y sus consecuencias civiles

por AddVANTE

¿Cómo afecta al cumplimiento de un contrato civil o mercantil cuando un hacker intercepta el pago del deudor? ¿Queda el deudor liberado de la oblig...

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Las indeseables conformidades. Nota a las sentencias de los casos Petromiralles y de los Controladores Aéreos

por Molins Defensa Penal

La pregunta que cabe formularse es: ¿Por qué se conforman los acusados por delitos que no han cometido? ¿No confía el ciudadano en la imparcialida...

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Evitar la prisión por deudas

por Berta Armengol Freixes - Abogada penalista

​La Sala Segunda del Tribunal Constitucional estimó el pasado 7 de marzo de 2022 el recurso de amparo interpuesto por una persona condenada a 6 mes...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

por JDA SFAI

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control intern...

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La estafa del 'falso asesor' o 'Boiler Room' en las inversiones en criptomonedas

por AddVANTE

A efectos preventivos, debe extremarse la cautela e investigar la plataforma de inversión y la página web que la aloja. Elementos tales como la fech...

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La defraudación de marcas y patentes

por Vilches Abogados Madrid

Cuando hablamos de defraudación de marcas y patentes estamos haciendo referencia a los delitos contra la propiedad industrial, que ponen en riesgo ta...

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La lucha contra el soborno y la corrupción: una preocupación global

por KPMG Abogados

La norma ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión anti-soborno: uno de los primeros estándares ISO sobre Compliance que ha desempeñado un rol clave...

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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional

por Molins Defensa Penal

El pasado 7 de febrero, la Audiencia Nacional dio un giro inesperado al proceso judicial en torno a la trama en la que están implicadas dos de las so...

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