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Whistleblowing: Breve resumen Sentencia Halet c. Luxemburgo

por Molins Defensa Penal

En la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientem...

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Nueva ley que obliga a las empresas a contar con un Canal Ético

por Molins Defensa Penal

Si bien la implantación de estos sistemas internos de información será progresiva según el número de empleados (en julio para aquellas empresas a...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

por Molins Defensa Penal

En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países ib...

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Es válido y adecuado un Sistema de Compliance aunque se haya cometido un delito?

por Molins Defensa Penal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en fecha de 30 de enero, ha emitido varios autos (nº 35/2023 y 36/2023) en el marco de la causa seguida...

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Novedades en materia de percepción de la corrupción

por KPMG Abogados

La corrupción sigue siendo una de las actividades que más preocupan a las organizaciones a nivel global. Un año más, Trasparencia Internacional ac...

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Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia del Oeste

por Molins Defensa Penal

Las presentes regiones pueden ofrecer interesantes oportunidades de negocio para las organizaciones que decidan aventurarse en las mismas, como podrá...

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Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia Oriental y Oceanía

por Molins Defensa Penal

La mayoría de los países de Asia Oriental y de Oceanía prevén la responsabilidad penal para las personas jurídicas y únicamente cuatro países (...

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La responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros que forman parte del Consejo de Europa

por Molins Defensa Penal

Abordamos la responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros del Consejo de Europa. Sobre esta base, se adjunta una tabla c...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Unión Europea

por Molins Defensa Penal

Actualmente no existe una directiva o reglamento comunitario que unifique la regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por aquel...

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Luis Jordana de Pozas se incorpora a Molins Defensa Penal como socio y director de la oficina de Madrid

por Molins Defensa Penal

El abogado Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de la oficina del bufete en Madrid, en...

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Alzamiento de bienes

por G. Elías y Muñoz Abogados

Ocultar o hacer desaparecer nuestros bienes para no afrontar el pago de una deuda nunca es buena idea. ¿El motivo? Se estará cometiendo un delito de...

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A vueltas con la corrupción en el fútbol: el papel del ‘compliance’

por Perito Judicial Oficial

Vuelve a ser protagonista, una vez más, el debate sobre las presuntas irregularidades que envuelven el mundo del fútbol. En esta ocasión, sale a la...

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