Togas.biz

Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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Neuronas, hormonas y compliance

por KPMG Abogados

La capacidad de empatizar con los demás no es en absoluto intrascendente en compliance. La oxitocina, a la que algunos han llamado “la hormona del ...

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Novedades de compliance 2020: ISO 37301

por KPMG Abogados

Este año nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena internacional del Compliance: la publicación del estándar ISO 37301 sobre CM...

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Cómo afecta la reciente reforma del Código Penal a mi modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​Las recientes Directivas europeas en los ámbitos financiero y de terrorismo han motivado la reforma del régimen de responsabilidad penal de las p...

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Nombramientos nefastos

por KPMG Abogados

La Comisión de nombramientos, obligatoria en España para sociedades cotizadas, adquiere un papel transcendente en este ámbito, aún cuando no dispo...

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Un trago de madrugada

por KPMG Abogados

Yendo de copas por Manhattan, todavía encontramos establecimientos que sirven el “Late Night Flight”. Este combinado hace honor a la “proeza”...

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Compliance: contra la desigualdad de género

por SNAbogados

Es indudable que uno de los elementos claves en toda política de compliance es el componente ético. De hecho, se afirma que el compliance es el “a...

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Compliance: necesidad transformadora – parte II

por SNAbogados

Compliance ya no es una opción. Es una necesidad para empresas, mercados y sociedades sostenibles. Una buena noticia y aire fresco que nos ofrece cie...

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Mejora de la posición en concursos públicos y privados

por Ribas & Asociados

Progresivamente, las empresas se van dotando de plataformas o portales de compras en los que hay que acreditar documentalmente el cumplimiento de los ...

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DIGESTUM LEGAL presenta el área de Compliance

por Digestum Legal

DIGESTUM LEGAL, en el desarrollo de su filosofía y voluntad de ofrecer a sus clientes un servicio integral, ha creado el Área específica de COMPLIA...

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