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Malversación de fondos públicos - Riesgos Penales para las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

La malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la tr...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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Partícipe a título lucrativo

por Vilches Abogados

La figura del partícipe a título lucrativo está de moda tras la sentencia de la Gürtel. El partido que presidía el gobierno del país antes de la...

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Delito económico, qué es y los más habituales

por Vilches Abogados

Qué es un delito económico, por qué están tan de “moda”, y cuáles son los más habituales. Son preguntas que asaltan al curioso lector. Antes...

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Cuándo no se comete alzamiento de bienes

por Vilches Abogados

La semana pasada en nuestro repaso a los delitos económicos hablamos de la insolvencia punible. La insolvencia punible se conoce también como alzami...

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Delito de insolvencia punible

por Vilches Abogados

El delito de insolvencia punible conocido normalmente como alzamiento de bienes, es un de los delitos económicos recogidos por nuestro Código Penal....

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Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

por Fortuny Legal

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos ...

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UNE 19601, una guía necesaria para prevenir la Responsabilidad Penal de las Organizaciones

por Fortuny Legal

El pasado 18 de mayo la Asociación Española de Normalización, UNE, publicó oficialmente la norma UNE 19601, dirigida a convertirse en el estándar...

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Las decisiones empresariales y el derecho penal

por Garrigues Abogados

Que el Derecho Penal está cada vez más presente en la vida empresarial de nuestro país es una realidad fácilmente contrastable con solo encender l...

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