Togas.biz

Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales

por Bonatti Penal & Compliance

El blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...

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La Agencia Tributaria dispondrá de información actualizada sobre la titularidad real de las empresas

por Manubens

La Agencia Tributaria ha suscrito un convenio con el Consejo General del Notariado en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información cont...

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La gestión de los Canales de Denuncia y la puesta en marcha de la ISO 37002

por Toda & Nel-lo Abogados

Ahora más que nunca es recomendable que las empresas se doten de canales que cumplan con las directrices establecidas por la nueva normativa sobre la...

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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

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Modificada la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para adaptarla al marco europeo

por PwC Tax & Legal Services

​El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto que, entre otras normas comunitarias, transpone ...

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Nuevas medidas en materia de prevención del blanqueo de capitales

por Manubens

El 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2018 de transposición de directivas en materia de protección de los comp...

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Nueva Directiva Europea Antiblanqueo

por JAUSAS Fieldfisher

Tras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...

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Se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

por Garrigues Abogados

El pasado 27 de marzo se publicó la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registr...

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