El SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...
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Leer másLa Agencia Tributaria ha suscrito un convenio con el Consejo General del Notariado en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información cont...
Leer másEn el BOE de 28 de diciembre de 2019, y en vigor el 29 de diciembre, se ha publicado la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción...
Leer másAhora más que nunca es recomendable que las empresas se doten de canales que cumplan con las directrices establecidas por la nueva normativa sobre la...
Leer másLa Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...
Leer másEl pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto que, entre otras normas comunitarias, transpone ...
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