Togas.biz

Delitos en tiempos de pandemia

por Molins Defensa Penal

Si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

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Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles

por Molins Defensa Penal

Existen determinados riesgos penales asociados al ejercicio del asesoramiento legal. En este artículo, nos detendremos brevemente en los riesgos asoc...

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Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

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De contagios y reclamaciones en reorganizaciones empresariales

por KPMG Abogados

​El número y complejidad de aspectos a considerar cuando se acomete una reorganización empresarial de cualquier clase no hace más que aumentar, c...

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Es Vd. el administrador de su sociedad y cree que está libre de responsabilidad penal?

por JDA SFAI

La Ley de Sociedades de Capital es clara en su artículo 236, por cuanto dispone que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a l...

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Son útiles los códigos éticos?

por JAUSAS Fieldfisher

​La semana pasada, el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y...

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Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

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La presión de los 'stakeholders' obliga a las empresas a reducir riesgos penales

por Garrigues Abogados

El Tribunal Supremo, en su sentencia 316/2018, de 28 de junio, acaba de pronunciarse nuevamente acerca de la relevancia de los programas de cumplimien...

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Nueva Directiva Europea Antiblanqueo

por JAUSAS Fieldfisher

Tras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...

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